Una vecina de El Puerto denuncia una presunta estafa en una inversión on-line

La mujer entregó más de 16.000 euros para operar con bitcoins y ha perdido todo su dinero

Una vecina de El Puerto de Santa María, de 42 años de edad, ha interpuesto una denuncia en Comisaría tras haber sido víctima de una presunta estafa, por la que habría perdido más de 16.000 euros. Según consta en la denuncia presentada la mujer, de origen boliviano, entró en contacto con una empresa denominada

Insure-Trade, haciendo un primer pago de 250 euros para comenzar la relación empresarial. A partir de ese momento se le designó un gestor que se ocuparía de sus inversiones, supuestamente mediante la compra de bitcoins, llegando a realizar un total de ocho transferencias por distintas cantidades a distintos números de cuenta y distintos beneficiarios que le iba indicando en cada momento el supuesto inversor encargado de su cuenta, llegando a transferir una cantidad total de 16.480 euros entre los meses de noviembre y enero.

Fue la citada empresa la que contactó por whatsapp con la mujer, que atravesaba un momento difícil desde el punto de vista económico, ya que estaba a punto de ser desahuciada de la vivienda de alquiler que ocupa. La mujer tiene cuatro hijos a su cargo y su marido se ha tenido que trasladar a Madrid en busca de trabajo, al no encontrar en El Puerto un empleo. Por su parte ella trabaja como empleada del hogar limpiando casas. El dinero para las transferencias realizadas lo obtuvo la víctima de pedir dinero prestado a familiares y conocidos, confiando en recuperarlo rápidamente, algo que finalmente no ha ocurrido.

Estos contactos con el gestor se realizaban siempre por whatsapp. Ya a mediados del pasado mes de enero, desde la empresa se pusieron en contacto con la víctima para pedirle que cambiara la contraseña de su correo electrónico, con el fin supuestamente de tener acceso a sus movimientos en la cuenta con la empresa y poder comprobar así la evolución de sus ganancias. La mujer accedió y siguió las instrucciones que le dieron desde la compañía, que le indicó entonces que su saldo favorable ascendía a más de 38.000 euros. A partir de ahí la mujer perdió todo contacto con su “asesor” y tras entrar en su cuenta y ver que no había ni rastro del dinero, solo pudo establecer contacto con la persona que le instó a cambiar la contraseña de su correo, obteniendo como respuesta que su dinero “se ha perdido y no lo podemos encontrar”. Se da la circunstancia de que Insure-Trade es una de las empresas que prestan servicios de inversión en España sin contar con ningún tipo de licencia para ello, tal y como ha advertido públicamente la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Este tipo de entidades financieras operan al margen de la ley y se conocen popularmente como “chiringuitos financieros”. Aunque en sus páginas webs los inversores dispongan de cuentas en las que aparece un saldo de operaciones y muchas veces muestren ganancias, en realidad las mismas no se producen y los chiringuitos se quedan con el dinero.