La ‘trama Koldo’ desvió el dinero a Brasil, Portugal y Luxemburgo
La Guardia Civil requiere información a una treintena de bancos
Los beneficios obtenidos por la venta de mascarillas al Ministerio de Transportes, gracias a la intermediación de Koldo García, acabaron en Brasil, Portugal y Luxemburgo. Según un informe de la UCO, que figura en el sumario del caso, y al que ha tenido acceso elEconomista.es, Soluciones de Gestión, la empresa central de la trama, transfirió el dinero a una cuenta abierta en Brasil en el Banco Itau a nombre de la sociedad Suro Capital Brasil Participacoes. El objetivo, según la UCO, no era otro que “dificultar el seguimiento y trazabilidad del dinero”.
El presidente del Zamora, Víctor de Aldama, y el empresario Juan Carlos Cueto, “quienes a pesar de no figurar documentalmente, habrían sido los responsables de los contratos”, habrían ingresado 6,71 y 5,11 millones de euros, respectivamente, gracias a la ayuda del asesor del exministro de Tranportes, José Luis Ábalos. Aldama transfirió 1,6 millones de euros a la sociedad Stronghold Credit, cuya matriz es la firma luxemburguesa Stronghold Topco. Además, según la Guardia Civil, “estaría llevando a cabo una despatrimonialización de sus bienes en territorio nacional”, empleando para ello un entramado de siete sociedades portuguesas y realizando transferencias a cuentas en el banco portugués Millennium entre septiembre y noviembre de 2023 por un importe de 1,16 millones.
La operativa
“Esta operativa parece estar dirigida a evitar responder con sus bienes por incumplimientos tributarios que, vistas las ganancias obtenidas por su intervención de los contratos investigados, podrían generar cuotas defraudadas a la Hacienda Pública, tanto por el Impuesto de Sociedades como en el IRPF, superiores al umbral de los 120.000 euros” a partir del cual podría existir también un delito fiscal.
La UCO ha reclamado ahora información sobre distintas cuentas corrientes, de ahorro y depósitos en un total de 30 entidades distintas para tratar de esclarecer el destino final del dinero. Entre otras, se ha requerido por ejemplo información al Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Abanca, Unicaja y Millennium. La trama logró contratos por un importe de hasta 54 millones de euros para el suministro de mascarillas a cambio del pago de comisiones, supuestamente, a Koldo García, el asesor de José Luis Ábalos, que habría logrado gracias a ello un gran incremento de su patrimonio. Entre otros, se están investigando, por ejemplo, un contrato con Puertos del Estado de 21,2 millones el 24 de marzo de 2020; otro de 12,5 millones de Adif el 27 de marzo; adjudicaciones de 12,14 millones del Gobierno
Koldo y Ábalos se reunieron en enero para tratar la venta de mascarillas a Armengol
canario entre abril y mayo y 3,7 millones más del Servicio de Salud de Islas Baleares.
Los contactos entre los implicados no acabaron, sin embargo, después de las adjudicaciones, sino que se han mantenido hasta el momento actual. De hecho, el pasado 10 de enero la Guardia Civil interceptó una reunión entre Ábalos y su antiguo asesor, Koldo García, en un reservado de la marisquería La Chalana, según ha adelantado El Mundo, para intermediar ante la reclamación de Baleares.