La justicia otorga permisos de residencia a venezolanos por razones humanitarias
Tras rastrear la fortuna del que fuera jerarca chavista Nervis Villalobos, el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid ha embargado una urbanización de lujo con más de 40 villas en Marbella (Málaga) en la que él y otros socios presuntamente habían blanqueado dinero, según fuentes de la Fiscalía Anticorrupción. En total, el juez ha intervenido 115 inmuebles, entre hoteles, bloques de apartamentos y pisos, en distintas partes de España a la red que presuntamente blanqueó dinero de la empresa pública Petróleos de Venezuela (PDVSA), según señalan fuentes policiales.
Los agentes registraron las oficinas de una sociedad de gestión de patrimonios llamada Columbus PropertiesOne, en la madrileña calle de Orellana, que supuestamente se utilizó para blanquear dinero de exdirectivos de PDVSA afincados en España. Junto a Villalobos fueron detenidos Luis Fernando Vuteff, de nacionalidad argentina, e Ignacio Sánchez Combán. Villalobos fue detenido el miércoles por segunda vez por blanqueo y corrupción. El exviceministro de Venezuela entró en prisión, pero quedó en libertad en septiembre. La Audiencia Provincial concluyó entonces que no había motivos para sustentar su acusación.
Villalobos ya estaba siendo investigado por haber transferido casi siete millones de dólares entre octubre de 2011 y junio de 2012 a una sucursal en Lisboa (Portugal) del Banco Madrid a través de una compleja madeja societaria, según fuentes judiciales. La Fiscalía solicita su ingreso en prisión. Sostiene que existen nuevos indicios que refuerzan la tesis del presunto blanqueo.
Este periódico ya reveló la ingente nómina de propiedades del que fuera también responsable del suministro de electricidad entre 2001 y 2006 de Venezuela. Villalobos, por ejemplo, adquirió en 2014 una casa en La Moraleja (Alcobendas) de más de 3.000 metros valorada en tres millones de euros. Formó parte de un grupo de venezolanos denominado “bolichicos”, un selecto clan que hizo fortuna a costa de sobrecostes en obras y sobornos durante el primer tramo del Ejecutivo de Hugo Chávez. Villalobos ha sido procesado también en Andorra, junto con decenas de ex altos cargos de la empresa pública PDVSA, por un presunto expolio de 2.000 millones de dólares. El viceministro de Chávez formó parte de una red de exdirigentes venezolanos, empresarios y testaferros que cobraron comisiones de hasta el 15 % por facilitar a empresas extranjeras contratos de la petrolera estatal. Los sobornos se abonaron entre 2007 y 2012 en la Banca Privada d’Andorra (BPA), y circularon por una telaraña de 37 cuentas a nombre de sociedades panameñas.