Las presuntas estafas con criptomonedas inundan la Audiencia Nacional

Los jueces siguen la pista de cuatro empresas que han podido defraudar cientos de millones de euros a miles de afectados mediante tramas piramidales.

Las presuntas estafas con criptomonedas como bitcoin o ethereum han irrumpido con fuerza en los tribunales españoles, donde se acumulan denuncias y querellas de miles de afectados que han visto evaporarse cientos de millones mediante esquemas piramidales. Las monedas virtuales se basan en códigos encriptados de seguridad para certificar transacciones electrónicas

de compra y venta de bienes y servicios. Existen ya cerca de 5.000, aunque solo 40 presentan liquidez. En septiembre de 2020, la capitalización de este mercado era de 336.000 millones de dólares.

De momento, en España el mayor presunto fraude por volumen defraudado es el de Algorithms Group, empresa de inversión en bitcoin radicada en Londres que podría haber defraudado más de 280 millones a cerca de 3.000 inversores y que ya investiga la Audiencia Nacional. La querella enumera

presuntos delitos como estafa, intrusismo, blanqueo de capitales, delitos societarios, apropiación indebida y asociación ilícita, y se dirige contra Javier Biosca -en busca y captura desde el 10 de mayo-, su mujer Paloma Gallardo, y su hijo Javier. Emilia Zaballos, presidenta de la Asociación de Afectados por Inversiones en Bitcoins, aboga por la creación de tribunales especializados y lamenta la desidia que, a su juicio, han mostrado la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España.