El mayor fraude con tarjetas de crédito salpica a Castellón
Una red internacional pedía documentos vía empresas fantasma
Agentes de la Policía Nacional y del servicio secreto de Estados Unidos han llevado a cabo la mayor investigación de ámbito internacional realizada hasta la fecha contra el fraude cometido con tarjetas bancarias. Entre los territorios afectados por la red se encuentra también Castellón, donde cometieron también estafas.
El macrooperativo ha permitido la detención de 105 personas en España, Austria, Reino Unido y Grecia (otras 14 han sido imputadas), como presuntos autores de delitos de organización criminal, estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental y tenencia ilícita de armas. Han practicado 88 registros domiciliarios simultáneos en cuatro países europeos.
La red desmantelada habría defraudado más de 12.000.000 euros mediante la creación de empresas fantasma en Estados Unidos para, tras dotarlas de una falsa solvencia económica, solicitar la expedición de tarjetas de débito con el máximo importe disponible con el pretexto de utilizarlas en sus viajes a Europa. Una vez en España, las tarjetas americanas se usaban en establecimientos conniventes por elevados importes mediante el sistema de preautorización, aprovechando la diferencia de aceptación del pago existente entre los bancos americanos y españoles. La organización desplegó su base de operaciones en un hotel de Miajadas (Cáceres).
=