Detenidos una mujer y su hijo en La Línea por blanqueo de dinero del narcotráfico
● La Policía les atribuye haber blanqueado más de 300.000 euros en La Línea
La Policía Nacional ha detenido en La Línea a una mujer y a su hijo, de 62 y 35 años, como presuntos autores de un delito de blanqueo de capitales relacionado con la red de distribución de cocaína desarticulada en la Operación Fortuni, el pasado año.
La investigación permitió descubrir un lavado de dinero procedente del narcotráfico superior a los 300.000 euros.
La investigación se inició en 2019 a raíz de una operación en La Línea en la que se detuvo a 13 personas por ser integrantes de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas. En ella se incautaron un total de 355 gramos de cocaína, 500 gramos de heroína, 66 kilogramos de hachís, 47 kilogramos de marihuana, 45.000 euros en efectivo, cuatro vehículos y dos armas de fuego.
Durante la investigación se descubrió que varios de los investigados estaban utilizando el dinero obtenido de los ilícitos penales en el sector inmobiliario, realizando mejoras en inmuebles para su posterior venta y obtención de beneficios con apariencia lícita. Los investigadores detectaron que los investigados hacían uso de grandes cantidades de dinero en efectivo, resultando llamativo este extremo al no percibir ningún tipo de ingreso derivado del trabajo puesto que no hay constancia de días cotizados.
Los agentes observaron que uno de los principales investigados utilizaba en sus desplazamientos vehículos de alta gama que figuraban a nombre de otras personas con la clara intención de ocultar y dificultar la localización entre su patrimonio personal.
En la fase de explotación de la investigación, la Unidad de Delincuencia
Económica y Fiscal (UDEF) estableció un operativo para dar cumplimiento a las diligencias de entrada y registro del domicilio de los encargados, en los cuales participaron agentes de diferentes especialidades de la Policía Nacional, entre los que se encontraban el Grupo Operativo de Respuesta y Guías Caninos. Durante el registro se localizó numerosa documentación relacionada con la investigación. Finalizada la diligencia de registro se procedió a la detención de dos personas como presuntos autores de un delito de blanqueo de capitales.
La investigación ha sido realizada por la UDEF de la Comisaría de La Línea bajo la dirección del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 4 de la ciudad.
OPERACIÓN FORTUNI
En noviembre de 2019 la Policía Nacional detuvo a ocho personas de un grupo criminal encargado de recibir y distribuir droga en las provincias de Cádiz, Málaga, Sevilla y Badajoz, con arrestos en las tres primeras. La desarticulación fue posible gracias a una investigación iniciada por la Comisaría de La Línea. Durante la operación se produjeron registros y arrestos en La Línea y San Roque.
Los arrestados, según la Policía, se dedicaban a la distribución de grandes cantidades de droga utilizando vehículos de alquiler y compartimentos ocultos.
Las investigaciones descubrieron multitud de ramificaciones que abarcaban hasta cuatro provincias, así como la implicación de personas con numerosos antecedentes por tráfico de drogas en la provincia de Sevilla.
En el operativo colaboró la Udyco de la Jefatura Superior de Andalucía Occidental para ampliar la investigación, que finalmente culminó los días 19 y 20 de noviembre con ocho registros domiciliarios. Las entradas tuvieron lugar en La Línea y San Roque dentro de la provincia de Cádiz, en San Pedro de Alcántara (Málaga) así como en Osuna, Los Palacios, Dos Hermanas, en Sevilla.
Los ocho detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 4 de La Línea de la Concepción, que en ese momento decretó prisión provisional, comunicada y sin fianza para los principales encausados.
Madre e hijo gastaban el dinero en la reforma de inmuebles que vendían para lavar el dinero