La Policía Nacional desmantela una nueva red de blanqueo de capitales del narcotráfico
● Sin disponer de los medios, el principal investigado compró varias embarcaciones y motos náuticas
La Policía Nacional ha detenido en Algeciras a tres personas e investigado a otras dos como presuntos autores de un delito de blanqueo de capitales dentro de la llamada Operación Tell, realizada en parte junto a la Agencia Tributaria.
La investigación dio comienzo el 25 de julio de 2019, cuando se tuvo conocimiento de que funcionarios de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de Algeciras habían procedido a la detención de una persona como presunto autor de un delito de simulación de delito, el cual declaró que un conocido suyo le había ofrecido 2.000 euros por poner una embarcación a su nombre, simplemente facilitándole su DNI.
Tras las primeras indagaciones, se pudo determinar que se trataba de una embarcación de similares características a las utilizadas para el tráfico de drogas en el Campo de Gibraltar. La embarcación, que tenía un motor de 300 C.V. valorado en 25.652 euros, figuró a nombre de distintas personas y entre sus titulares se encontraban personas con antecedentes por tráfico de drogas, que carecían de los medios económicos necesarios para poder adquirirlas. Esta es una metodología empleada habitualmente por las organizaciones criminales, que ponen las embarcaciones a nombres de terceras personas para dificultar aún más el rastro de los verdaderos propietarios (usuarios) de las embarcaciones utilizadas por la organización criminal.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría de Algeciras realizó una investigación centrada principalmente en la compraventa de esta embarcación, su motor y distinto material náutico, en el marco de la Operación Tell. Al final de esta se detuvo a dos personas como presuntos autores de un delito de blanqueo de capitales.
SEGUNDA FASE
La investigación en su segunda fase fue desarrollada entre la UDEF y la Agencia Tributaria. En ella se continuaron realizando pesquisas sobre el principal investigado, detectándose nuevos indicios consistentes en la adquisición de distintas embarcaciones, motos náuticas y vehículos careciendo de los medios económicos necesarios para ello, además de su vinculación delictiva con el entorno del narcotráfico.
Por todo ello, se iniciaba a principios del año 2020 la Operación Tell 2, una compleja investigación concluida a comienzos de 2021 a raíz de la cual se detuvo el 14 de enero a una persona y se investiga a otras dos como presuntos autores de un delito de blanqueo de capitales, siendo intervenido un vehículo de gran potencia.
A lo largo de la investigación se pudo determinar cómo el principal investigado adquirió, entre los años 2014 y 2019, numerosos bienes consistentes en hasta cinco embarcaciones y cinco motos náuticas, careciendo de los medios económicos necesarios para ello. Algunas de estas embarcaciones eran del tipo auxiliar, utilizadas por las organizaciones criminales en labores de avituallamiento de otras embarcaciones utilizadas para el transporte de sustancias estupefacientes en la zona del Estrecho de Gibraltar.
Se detectó la compraventa de hasta tres vehículos de gran potencia adquiridos de una manera irregular, en algunos casos interviniendo distintos intermediarios en los trámites documentales de compraventa, valorados a precios inferiores al real de mercado y efectuando diversos pagos con dinero en efectivo de procedencia presuntamente delictiva. Eran además utilizados habitualmente por el principal investigado, pero su titularidad sin embargo constaba a nombre de un familiar.
Además, recientemente, el principal investigado, junto con otra persona, inició un negocio de hostelería utilizado para canalizar en el circuito financiero legal dinero en efectivo de procedencia presuntamente delictiva y así poder adquirir un vehículo de gran potencia y una embarcación del tipo narcolancha, que figurarían a nombre de terceras personas.
El total de movimientos de capital detectado en la Operación Tell 2 empleado para la compra de embarcaciones, motos náuticas, vehículos e inicio de la actividad en un negocio, fue de 127.858 euros. Además, se procedió a la incautación de un vehículo de gran potencia, cuyo valor de mercado supera 23.000 euros.
Los bienes utilizados habían sido comprados o puestos a nombre de distintas personas