Un organizador de eventos y seis empleados, acusados de intentar defraudar a Hacienda 1,7 millones
José Luis M. creó un entramado de sociedades con las que, según la Fiscalía, logró 805.326 euros de forma fraudulenta
ZARAGOZA.La Audiencia Provincial de Zaragoza es escenario desde ayer de un juicio con siete acusados que está previsto que se desarrolle durante al menos tres días. Sobre la mesa hay un intento de fraude a la Agencia Tributaria a lo largo de los ejercicios fiscales de 2010 a 2014 a través de peticiones fraudulentas de devolución de IVA. La trama solicitó a Hacienda cerca de 1,7 millones de euros, de los que obtuvo 805.326.
Los nexos de unión entre los implicados son el principal acusado, José Luis M., y su empresa de eventos especializada en organización de fiestas. Ante el tribunal de la Sección Primera, cada uno de los otros seis investigados, que afirmaron no tener ninguna relación personal entre ellos, ofrecieron un relato de los hechos muy similar. Según defendieron, fueron engañados por José Luis M., que se negó a declarar. El empresario les habría empleado como testaferros para crear una maraña de alrededor de 200 sociedades, a través de las que solicitaba las devoluciones a Hacienda presentando gastos falsos. Sus identidades habrían sido usurpadas.
José Luis M., cuya antaño exitosa firma no pasaba por su mejor momento, les habría propuesto por separado al resto de acusados, gente a la que había dado trabajo en empleos como bailarines y camareros, crear una o varias sociedades para abrir nuevas empresas de publicidad y eventos. A cambio, tendrían una nómina, mejorarían su sueldo o incluso acabarían quedándose con el control efectivo de alguno de esos negocios.
Una vez aceptaban, contaron que los llevaban a notarias y gestorías de diferentes lugares como Madrid, Barcelona y Valencia para rubricar documentos y que también fueron a sucursales bancarias para abrir cuentas corrientes. Aunque el nombre de José Luis M. o su firma no figuraban, era él, según los relatos expuestos, quien guardaba las escrituras, cartillas, tarjetas de crédito, usuarios y claves.
Los delitos que se les imputan a todos son los de fraude fiscal y, de manera alternativa, estafa. La Fiscalía solicita para José Luis M. hasta 9 años de cárcel y una indemnización a la Agencia Tributaria de 805.326,29 euros. Para el resto las penas van desde uno hasta cuatro años, además de distintas cantidades por responsabilidaes civiles.