Dos condenados por blanquear capitales del narcotráfico
Los dos asumieron la titularidad de coches, barcos y cheques pese a no tener ingresos
Quince meses de prisión y multas millonarias. Esa es la condena que la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva ha impuesto a dos hombres acusados de un delito de blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas, una sentencia de conformidad que ya es firme.
En la resolución judicial, a la que ha accedido Huelva Información en primicia, se especifica que en la causa había tres acusados: un hombre de Punta Umbría, otro de Alicante pero afincado en Huelva, y un tercero huido de la Justicia desde octubre del pasado año.
Los dos primeros, que fueron los que llegaron a la vista oral, admitieron los hechos. Es por ello que ha quedado probado que ambos, quienes tenían antecedentes penales por tráfico de estupefacientes, “sin trabajo y sin ingresos, aparecen titulares de un patrimonio que adquirieron por encargo de tercera o terceras personas, pagando en efectivo cantidades que no pueden justificar”, se indica en la sentencia.
De este modo, los dos acusados “actuaron pudiendo conocer que la adquisición, ocultación real de su origen y propiedad, posesión, mantenimiento y transmisión del patrimonio reseñado se derivaba de una actividad delictiva”.
Entre los ejercicios 2010 y 2015, los ingresos del puntaumbrieño fueron de 11.290 euros. Sin embargo, solo en el último ejercicio era titular de bienes valorados entre 150.000 y 200.000 euros: poseía vehículos de alta gama y una embarcación semirrígida.
El otro encausado, el alicantino, recaudó en ese lustro 13.853 euros, “imputándole bienes que superan los 100.000 euros (dos embarcaciones y cobro de cheques)”.
Entre las operaciones realizadas destaca la Audiencia que el onubense compró en marzo de 2015 una sociedad en Barcelona (Casa Rusa Millenium SL) “por un importe de 500 euros”. Después de esta adquisición, “se suscribe un protocolo notarial ese día por el que este confiere a otra persona un poder absoluto” de dicha empresa, “de cuyo análisis se desprende que el dueño real es dicha persona aunque no tenga ninguna participación de la sociedad”.
Esta compañía no tenía trabajadores, actividad comercial ni presenta declaración alguna. Evidencia la Sala que “fue constituida con la única finalidad de ser la titular de dos vehículos de alta gama, de la marca Mercedes, valorados en más de 98.000 euros, para que a efectos de la Administración quedaran ocultos sus verdaderos dueños”.
De otro lado, “les permitió utilizarla para facturar la cantidad de 2.123.635 euros por parte de Gestión Global Garantiza SL” en el segundo trimestre de 2015.
Una vez adquirida la sociedad, los vehículos fueron trasladados por carretera hasta Huelva, “no siendo utilizados por el acusado sino por tercera persona”.
El puntaumbrieño obtuvo además otro coche también en marzo de 2015, esta vez un Toyota Corolla que fue puesto a su nombre por la sociedad Alborán Motor SL y que fue vendido 17 días después a otra persona.
Con respecto al procesado de Alicante, en la sentencia se detalla que en agosto de 2014 fue puesta a su nombre una embarcación deportiva modelo Jeanneu de 8,60 metros de eslora y provista de motor intraborda, “que había sido adquirida por un tercero” unos días antes “por contrato privado y por un importe de 30.000 euros”.
Un mes después, dicha embarcación entró en la marina de El Rompido, “formalizándose la documentación a nombre” del alicantino. El atraque, no obstante, lo pagó otro individuo.
El acusado, asimismo, cobró un cheque de 5.000 euros en una sucursal bancaria de Isla Mayor (Sevilla) en marzo de 2015, entidad en la que solo dos días antes un tercero había cobrado otro cheque de 16.000 euros. Estos hechos “tienen relación con la venta de la embarcación mediante contrato privado por 5.000 euros, a pesar de que se había pagado por la misma 30.000 euros siete meses antes”.
El tribunal hace referencia en los hechos probados a una segunda embarcación vinculada a este encausado “pero propiedad de un tercero”, una semirrígida negra de 12 metros de eslora y dos motores, sin matrícula y localizada por funcionarios de Vigilancia Aduanera en un pantalán de Algeciras en el
marco de un operativo dirigido por la Audiencia Nacional. “El valor aproximado de mercado de una embarcación de estas características es de unos 50.000 euros”, precisa la Sala.
Se hallaron dos facturas de 27.000 euros y 29.662 euros a nombre del alicantino en el domicilio de un tercero, vinculadas a la adquisición de los dos motores de la narcolancha. “El total de las facturas es de 56.662 euros, pagados en efectivo” por dicho acusado.
Por todo, los dos acusados son considerados autores de un delito de blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas, por el que han sido condenados a 15 meses de prisión. El puntaumbrieño tendrá que abonar 500.000 euros de multa; el alicantino, 300.000.