Un fugado a Dubai, un joven jugador de baloncesto y 4 millones de euros sin rastro
► Un juzgado de Tenerife investiga una macroestafa cuyo principal acusado aterriza hoy en Madrid
La voz se fue corriendo rápidamente como suele ocurrir en la capital de una isla cuando algo funciona. Una empresa recién llegada había instalado una pequeña oficina en la calle del Castillo, la más céntrica de Santa Cruz de Tenerife, y desde ahí hacían inversiones que estaban devolviendo a la gente casi un 50% más del dinero invertido. Mukesh Daswani, de origen hindú, no solo administraba la empresa con aparente éxito, sino que dio en el clavo cuando contrató a un veinteañero, exjugador profesional de baloncesto «bastante conocido» en la ciudad por sus amistades en el deporte y sus relaciones entre los jóvenes. Ismael Blanco (nombre ficticio para proteger la identidad del chico) logró crearse una cartera de clientes y, junto a otros comerciales, aupar el negocio hasta que el pasado mes de julio se plantó en una comisaría de Policía y denunció a su socio. Todo era una estafa.
Y con la misma velocidad que el boca a boca propagó el chollo, el fraude corrió como la pólvora. «Mukesh se fue, Mukesh se fue», sonó esos días de verano en Canarias. El «caso Tradex» que se investiga en el Juzgado de Instrucción número 3 de Tenerife tiene todos los ingredientes de un timo de libro. Ya los tenía en 2021 cuando esta plataforma IG Market comenzó a realizar las inversiones. Por eso, ahora muchos se preguntan cómo puede haber tantos afectados entre los que, según cuentan unos y otros en la isla, hay jugadores de baloncesto, miembros del fútbol club Tenerife y hasta algún concejal.
La brigada canaria de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ha estado meses recopilando datos. «Firmaban un contrato con cada inversor y se comprometía a que si los beneficios no eran los pactados devolvía la cantidad inicial», explica el abogado penalista Javier Santana, que lleva la defensa de varios afectados. Los agentes calculan que los perjudicados han invertido 2.824.500 euros. Sin embargo, algunos de los despachos de víctimas elevan la cifra. «Nuestros cálculos van de cuatro a seis millones» explica el letrado Isaac Pérez. En la documentación de la causa, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, constan ya 136 estafados, pero solo en ese bufete señalan que están tramitando documentación de al menos otro centenar de personas.
Cuando Ismael se retiró del baloncesto empezó a interesarse por las inversiones y Mukesh le ofreció trabajar para él porque «le gustaba su perfil». El joven involucró a su familia: sus padres, dueños de una ferretería humilde, invirtieron sus ahorros e incluso pidió a su entonces jefe coger 10.000 euros ahorrados de su abuelo Paco de 90 años que también quería participar de la rentabilidad, explican fuentes de su entorno más cercano.
«A principio de la trama, en junio o julio de 2021 el mínimo [a invertir] eran 5.000 euros, los últimos meses ya eran 20.000», completa el letrado Pérez. Algo del dinero se invirtió en criptomonedas, de hecho la titular del juzgado ha ordenado bloquear un «wallet» que forma parte del fraude. Pero, según los informes de la UDEF, la principal actividad que vendían consistía en operaciones de bolsa.
Un viernes de julio empezó a retrasarse retrasarse en los pagos. Ismael, que había llegado a asociarse con él solo un mes antes, le pidió explicaciones y el principal acusado confesó que lo había perdido todo. Según consta en las actuaciones, el joven se presentó en la Policía pero como al inicio no había pruebas y no detuvieron al fundador que terminó huido.
La magistrada a cargo, Carolina Déniz de León, ha llamado a declarar a otros cinco comerciales que participaron en la empresa, pero a Ismael Blanco lo ha citado en calidad de investigado el próximo 22 de noviembre. La jueza justifica que él no es víctima porque podía conocer las intenciones de Mukesh cosa que su entorno niega: «Al tío fueron a buscarlo a casa y le dijeron dame el reloj y dame las llaves de tu coche. Tenía un Land Rover Discovery de 90.000 euros y un Rolex».
La magistrada ha imputado también a su mujer, que sigue en la isla, y a finales de agosto emitió una orden internacional de arresto contra Mukesh. El 13 de octubre fue detenido en Dubai. En principio, está previsto que este viernes aterrice en Madrid y un juzgado de guardia le tome declaración. Luego, la magistrada deberá decidir si lo envía a prisión preventiva.
La UDEF calcula que hay al menos 136 afectados repartidos por España