Clínica San José de Igualada, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA

GENERAL ORDINARIA Por acuerdo del Consejo de Administración de Clínica San Jose de Igualada S.A., de fecha de fecha 27 de marzo de 2015 se convoca Junta General Ordinaria de los señores accionistas en primera convocatoria para el día 23 de junio del 2015 a las doce horas, y en segunda convocatoria para el día 25 de junio de 2015 a la misma hora, a celebrar en la sala de actos del Paseo Verdaguer , número 31, de Igualada, al objeto de tratar y acordar sobre los siguientes extremos:Orden del Dia:

1-Examen , y en su caso aprobación de la gestión social, de la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias y estado del patrimonio neto contable del año económico de 2014

2-Aprobación de la propuesta del Consejo de Administración sobre distribución de beneficios

3-El cese de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración y, en su caso, el nombramiento de los nuevos miembros del Consejo de Administración.

4-Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, formalización ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados. 5-Ruegos y preguntas 6-Redacción , lectura y aprobación del acta Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y del derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto integro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío de dichos documentos. Por el Consejo de Administración.-El Secretario Igualada , 13 de mayo de 2015 nistas de Merchban, S.A. aprobó en fecha 28 de abril de 2015, la reducción de capital social de la Compañía, en la actualidad de quinientos setenta y cuatro mil seiscientos cincuenta euros (574.650 €), en la suma de ciento trece mil seiscientos setenta euros (113.670 €), dejándolo establecido en la cifra de cuatrocientos sesenta mil novecientos ochenta euros (460.980 €), mediante la amor tización de las mil doscientas sesenta y tres (1.263) acciones propias de la Sociedad, cuyas referencias son las siguientes:

Referencia técnica: 21444201403110005739. Acciones: 26; Referencia técnica: 2144420 1405020005765. Acciones: 554; Referencia técnica: 21444201405020005766. Acciones: 615; Referencia técnica: 21444201405120005768. Acciones: 44; Referencia técnica: 214442014 05280005779. Acciones: 24; Total: 1.263.

En consecuencia, una vez ejecutado el referido acuerdo de reducción del capital, éste quedará fijado en cuatrocientos sesenta mil novecientos ochenta euros (460.980 €), representado por 5.122 acciones de noventa euros (90 €) cada una.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los acreedores de oponerse al presente acuerdo de reducción del capital social, en los términos del ar tículo 336 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

En Barcelona, a 15 de mayo de 2015. – Don Joaquín Herrero González, Presidente del Consejo de Administración de Merchban, S.A.