Fladel, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Por acuerdo del Consejo de Administración de Fladel S.A., se convoca a junta general ordinaria de Sres. Accionistas para el día 4 de marzo de 2016 a las veinte horas, y en segunda convocatoria para el día 5 de mayo de 2016 a las veinte horas, a celebrar en la Sala de Actos de Avda.Vallcarca 149 de Barcelona, con el siguiente orden del día:

a) Examen y aprobación de la Gestión Social, Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 2015.

b) Aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración sobre la distribución de resultados.

c) Aumentar el capital social por cualquier procedimiento y contravalor, en apor taciones dinerarias o no dinerarias, por compensación de créditos líquidos, vencidos y exigibles, incluso transformación de reser va, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando los Estatutos Sociales y aprobando balances autorizando en su caso expresamente la suscripción parcial e incompleta, hasta la cifra setenta mil dieciseis euros con cincuenta céntimos (70.016.50€) mediante la emisión en su caso de doscientas treinta y tres (233) acciones, de trescientos con cincuenta céntimos de euro (300,50 €) de valor nominal cada una de ellas, facultando al Consejo de Administración para cumplimentar la ampliación en una o varias fases a par tir de la aprobación por la Junta General.

d) Delegación de facultades para comparecer y elevar a públicos los acuerdos de la Junta. e) Ruegos y Preguntas. Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, según lo previsto en el ar t.272 de la Ley de Sociedades Capital y el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos

Barcelona, 27 de enero de 2016.– Fdo. El secretario.