El juez acusa de blanqueo a Marta, Mireia y Oriol Pujol
De la Mata cita a los tres para averiguar si ocultaron fondos en Panamá
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata decidió ayer citar como investigados por un delito de blanqueo de capitales a tres hijos del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol a los que no ha tomado aún declaración en la causa sobre el patrimonio y gestión de fondos de la familia. Se trata de Marta y Mireia Pujol, que deberán comparecer ante el magistrado el próximo día 27 de marzo, y Oriol, que será interrogado al día siguiente.
El juez subraya que la mayoría de los ingresos de tres cuentas concretas de las que dichos tres hermanos eran titulares proceden del primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, que los remitió desde entidades bancarias radicadas en Andorra.
El juez recoge en su auto que no ha podido establecerse el origen de los fondos que manejaba la familia ni sus miembros han aportado justificaciones de tales ingresos. Por otra parte, todo los que han declarado han negado que hubieran tenido cuentas en el extranjero, “lo que abunda –dice- en la falta de justificación de tales ingresos”.
De la Mata explica también que parte de tales fondos fueron distribuidos por Jordi Pujol Ferrusola entre todos sus hermanos y su madre, normalmente en cantidades iguales o similares. Y afirma que tampoco se tiene constancia de las razones de dicho reparto, que se llevaba a cabo a través de transferencias a cuentas bancarias de las que eran titulares los hermanos en Andbanc, el mismo banco de Andorra del que procedía el dinero.
El auto se refiere a Marta, Mireia y Oriol explicando que la mayor parte de los movimientos de sus cuentas, y también los de la cuenta de la madre, Marta, reflejan dichas transferencias que les hacía su hermano Jordi. Las cuentas en cuestión estuvieron abiertas en Andbank hasta el 2010, año en que pasaron a otra entidad, BPA. permanecieron hasta el 2012. El dinero pasó en el 2014 a pertenecer a fundaciones radicadas en Panamá. En ese tráfico de fondos hubo una excepción con los pertenecientes a Oriol Pujol Ferrusola, quien –afirma el magistrado- “lo reintegró en efectivo metálico desconociéndose su destino final”.
El juez considera que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de blanqueo de capitales, pero no descarta otras derivaciones, al afirmar que realiza dicha valoración “sin perjuicio de ulterior calificación” del curso seguido por los fondos investigados. En este sentido, De la Mata expone que las citaciones que acuerda se producen tras analizar los documentos bancarios aportados por la Agencia Tributaria, los informes policiales de los investigadores del caso, a los que ahora habrá que añadir los datos que aporten los citados como investigados a lo largo de los interrogatorios a los que serán sometidos.
Las declaraciones de Marta, Mireia y Oriol acordadas por el juez a petición de la Fiscalía Anticorrupción constituyen diligencias que según De la Mata son “pertinentes, necesarias y proporcionadas a los fines de la presente instrucción”. El magistrado dice que se trata de averiguar “los hechos y presuntos delitos” objeto del proceso que se sigue sobre el origen de la fortuna de la familia Pujol en la Audiencia Nacional”. De la Mata subraya que los interrogatorios pueden conducir “al esclarecimiento de los hechos objeto de la investigación”.
Para el magistrado, los hechos pueden constituir un delito de blanqueo, pero no descarta otros cargos