Siete directivos del Santander, imputados en el caso HSBC
El magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata ha citado a declarar en calidad de investigados por delito de blanqueo de capitales a siete directivos del Banco Santander y tres de BNP Paribas en la pieza de la conocida como lista Falciani. Los directivos tendrán que declarar los días 12, 13 y 14 de junio, tras los registros efectuados hace un año en la ciudad financiera del Santander en Boadilla del Monte (Madrid) y después de que el magistrado haya examinado documentación del Banco de España que desvela movimientos de fondos de clientes con residencia en España desde Santander, Santander Investments y BNP Paribas a HSBC Private Bank Suisse.
El auto precisa que este entramado permitió esconder la titularidad real de las acciones de Bankinter y que poseían –por valor del 8%– el expresidente del Santander, Emilio Botín, y su hermano, Jaime Botín Sanz, así como sus respectivos hijos. La omisión de tributación de parte de la fortuna del exbanquero –se calcula que ocultó 2.000 millones de euros en el HSBC de Suiza y en Panamá– dio lugar a la denuncia en la Audiencia Nacional por delitos contra Hacienda pese a haber regularizado su situación con el pago de más de 200 millones de euros al fisco.
Los siete investigados del Santander son el exsecretario general en el 2005 y expresidente del comité de análisis de la entidad entre el 2005 y el 2014, Ignacio Benjumea Cabeza de Vaca, y el exdirector del departamento de prevención de blanqueo, Carlos Fernández García. También los responsables vinculados a prevención en banca mayorista. De BNP Paribas declararán dos directivos del departamento de cumplimiento normativo y la exdirectora de operaciones.