La Audiencia imputa a la cúpula de HSBC en Suiza por la lista Falciani
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata decidió ayer imputar a siete directivos de la cúpula del banco suizo HSBC entre los años 2006 y 2007 por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y organización criminal, en el marco de la investigación por la conocida como lista Falciani. El magistrado considera que HSBC, junto con el Banco Santander y BNP Paribas, pudieron colaborar en la salida de fondos de clientes desde Suiza a España entre el 2005 y el 2008 con la intención de ocultarlos del erario público español por parte de personas investigadas en la presente causa por delitos contra la hacienda pública.
Esta repatriación, según el auto del juez De la Mata, “podría aparentemente haberse ocultado en España a los organismos supervisores de las transacciones de exteriores y a la propia Hacienda”.
El auto del titular del juzgado central de instrucción número 5 se enviará ahora a los investigados, entre ellos dos españolas, a través de una comisión rogatoria a Suiza, ya que considera que procede oírles para esclarecer los hechos que se investigan.
Las personas imputadas son Peter Widmer, presidente del consejo de administración; Christopher Meares, consejero delegado en el año 2007; Clive Bannister, consejero delegado en 2006; Beatriz Sánchez, miembro del comité de mercados, perteneciente al grupo Diram; Pierr-Alain Sigg, miembro de la dirección general perteneciente al grupo Aedir; María Sánchez, adscrita al grupo Iberia, y Didier Péclard, responsable del servicio jurídico.
De la Mata detalla en el auto la operativa que el HSBC mantenía con el Santander y con BNP para hacer llegar a España los fondos de clientes de la entidad suiza a través de la llamada “cuenta nostro” que tenía en los dos bancos españoles, con transferencias donde no figuraban ni el ordenante ni el beneficiario.