EE.UU. retira los cargos contra HSBC

El Departamento de Justicia de EE.UU. presentará una moción ante los tribunales de Nueva York solicitando que se desestimen los cargos pendientes que pesaban sobre HSBC por el acuerdo de enjuiciamiento diferido que ha expirado este lunes, después de cinco años, según indicó la entidad financiera. El acuerdo, que entró en vigor el 11 de diciembre del 2012, “expiró ayer”, según anunció el banco británico, subrayando que la entidad “ha cumplido todos sus compromisos, por lo que el Departamento de Justicia de EE.UU solicitará la desestimación de los cargos aplazados. En este sentido, el banco británico expresó su satisfacción por el reconocimiento de la justicia estadounidense por sus progresos en estos cinco años por el cumplimiento de las sanciones y la lucha contra el lavado de dinero. “HSBC es hoy mucho más capaz de combatir más eficazmente el crimen financiero como resultado de las significativas reformas que hemos implementado durante los últimos cinco años”, indicó el consejero delegado de HSBC, Stuart Gulliver. Según este acuerdo, en el 2013 se nombró un experto independiente para evaluar el cumplimiento de dichas sanciones y para luchar contra el lavado que anualmente valoraba la eficacia del programa. Esta figura continuará ejerciendo durante un periodo que será decidido por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido. / EP