Caixa de Crèdit dels EnginyersCaja de Crédito de los Ingenieros, S. COOP. de Crédito

NOTA IMPORTANTE NUEVA FECHA ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA

Por motivos técnicos y logísticos del Grupo Caja de Ingenieros, informamos que la Asamblea General Ordinaria, prevista inicialmente para el 29 de mayo, se realizará el 19 de junio a las 17.30 horas en primera convocatoria y a las 18.00 horas en segunda, adjuntamos la convocatoria con la nueva fecha, cuya orden del día no ha sufrido cambio alguno. Le agradecemos la comprensión y lamentamos las molestias que este cambio les pueda ocasionar.

Asamblea General Ordinaria. El Consejo Rector de Caixa de Crèdit dels Enginyers-Caja de Crédito de los Ingenieros, S. Coop. de Crédito, le convoca a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el próximo día 19 de junio de 2018 en la Sala Auditorio de Caja de Ingenieros, Potosí 22, 5ª planta, de Barcelona, a las 17,30 horas en primera convocatoria y a las 18,00 horas en segunda, para deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos siguientes: Orden del día

1º. Lectura de la Memoria de Secretaría.

2º. Informe sobre la marcha de Caja de Ingenieros.

3º. Reelección de los auditores de cuentas para el ejercicio 2018.

4º. Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estados de cambio en el patrimonio neto del ejercicio, estados de flujos de efectivo y memoria) así como del informe de gestión de Caixa de Crèdit dels Enginyers-Caja de Crédito de los Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y de su grupo consolidado, aprobación del resultado y de la propuesta de aplicación de los excedentes disponibles y aprobación de la gestión del Consejo Rector, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

5º. Propuesta de aplicación del Fondo de Educación y Promoción.

6º. Dietas de los miembros de los órganos de administración.

7º. Designación de cuatro socios para la ulterior aprobación del acta de la sesión, así como para la valoración de la idoneidad de las representaciones en la próxima Asamblea.

8º. Ruegos y preguntas.

A partir del día de la convocatoria de la Asamblea, todos los socios tienen derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los estados financieros correspondientes al ejercicio del año 2017, así como, en su caso, el informe de gestión, el informe de los auditores de cuentas y los demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Asamblea. Todos los documentos citados estarán a disposición de los socios en el domicilio social de la Entidad sito en Barcelona, Via Laietana 39, y en las oficinas operativas de Caja de Ingenieros sitas en Via Laietana 39, Torrent de l’Olla 9, Rbla. de Catalunya 8, Potosí 22, Gran Via Carles III 2, Via Augusta 125, Manuel Girona 49, Casp 88, Camèlies 42, Àngel Guimerà 5 (Sant Cugat del Vallès), La Rambla 38 (Mataró) y Plaça del Progrés 11-12 (Terrassa), de Barcelona, Emili Grahit 10 de Girona, Ramon i Cajal 4 de Lleida, Marquès de Montoliu 3 de Tarragona, María de Molina 64, Carranza 5 y Avenida Alberto Alcocer 46, de Madrid, Dr. Pedro de Castro 11 y Marqués de Paradas 59, de Sevilla, Hilera 7 de Málaga, Arzobispo Melo 3 y Camino de Vera 1, de Valencia, Avenida de la Estación 5 de Alicante, Paseo Pamplona 12 de Zaragoza, Alameda Mazarredo 69 de Bilbao y Carles I 2 de Palma de Mallorca.

Barcelona, 23 de mayo de 2018.– El Consejo Rector.

Se adjunta Tarjeta de Asistencia que debe presentarse para asistir a la Asamblea.