Alter Mútua de Previsió Social dels Advocats de Catalunya a Prima Fixa

ASSEMBLEA GENERAL

CONVOCATÒRIA

La Junta Directiva d’Alter Mútua de Previsió Social dels Advocats de Catalunya a Prima Fixa convoca tots els mutualistes a l’Assemblea General Ordinària que tindrà lloc al Centre de Formació del Col•legi de l’Advocacia de Barcelona, carrer Mallorca núm. 281, a la Sala altermútua, el proper dia 27 de juny de 2018 a les 12 hores en primera convocatòria i a les 13 hores en segona convocatòria.

L’Assemblea s’entendrà vàlidament constituïda quan s’hi trobin presents o representats la meitat més un dels mutualistes que estiguin al corrent de les seves obligacions socials, en primera convocatòria, i sigui quin sigui el nombre de mutualistes presents o representats en segona convocatòria, amb el següent

Ordre del dia

1r. Constitució per part de la Junta Directiva, d’acord amb l’ar ticle 22.6 dels Estatuts, de la Mesa electoral per a l’elecció de la candidatura formada per cinc vocalies de la Junta Directiva, referides en el punt setzè de l’ordre del dia. La votació es realitzarà des del moment de la constitució fins a les quinze hores.

2n. Lectura de l’acta de l’anterior Assemblea. 3r. Informe anual de la Comissió de Control. 4t. Informe anual de la Comissió d’Auditoria. 5è. Examen i resolució sobre la gestió de la Junta Directiva durant l’exercici.

6è. Examen i aprovació, si escau, dels comptes anuals individuals i informe de gestió de la Mútua, així com dels comptes anuals consolidats amb les societats que integren el seu grup i l’informe de gestió, corresponent a l’exercici tancat a 31.12.2017 i de la proposta de la Junta Directiva de distribució i d’aplicació dels resultats. Nomenament d’Auditors.

7è.Examen i aprovació,si escau, de la modificació dels ar ticles 6.2, 9, 10, 14, 20, 21.5 i 24 dels Estatuts Socials. La modificació de cadascun d’aquests articles serà objecte de votació separada.

8è. Examen i aprovació, si escau, del nou reglament de “Rendes Vitalícies”.

9è. Examen i aprovació, si escau, de les modificacions reglamentàries dels títols I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XIX, XX, XXI i XXII per tal de, entre d’altres, re-denominar la terminologia en funció dels elements que intervenen en l’assegurança, homogeneïtzar el criteri de les condicions i requisits entre les diferents prestacions i traslladar al Títol I ”Condicions generals per tenir dret a les prestacions” aspectes que són comuns en totes les prestacions.

10è. Examen i aprovació, si escau, de les modificacions introduïdes als barems dels subsidis econòmics d’intervencions quirúrgiques i despeses mèdiques.

11è. Examen i resolució sobre el projecte de pressupost que presenta la Junta Directiva per a l’exercici de l’any 2018.

12è. Elecció de tres mutualistes que integraran la Comissió de Control.

13è. Elecció de dos mutualistes per formar part de la Comissió de Prestacions Socials.

14è. Designació per l’Assemblea de tres mutualistes que en signaran i aprovaran l’acta.

15è. Torn obert de paraules.

16è. A partir de les quinze hores, escrutini i proclamació de cinc vocalies de la Junta Directiva de la Mútua.

Per la Junta Directiva. El president José-Félix Alonso-Cuevillas Sayrol. Barcelona, 14 de maig de 2018.

Nota

1.Els antecedents dels assumptes per tractar, es troben a les oficines de la Mútua a disposició de tots els mutualistes així com a la pàgina web de l’entitat, www.altermutua.com.

2.Podran formar part de candidatura col•legiada per optar a l’elecció com a membre de Junta Directiva tots els mutualistes que estiguin al corrent de les seves obligacions amb la Mútua i que acreditin a la data de la convocatòria, un període mínim de permanència de 12 mesos consecutius des del seu ingrés a la Mútua, o bé des del seu reingrés en cas de baixa. Les candidatures s’hauran de presentar per escrit i signades pels interessats a les oficines de la Mútua abans de les 3 de la tarda del dia 15 de juny de 2018. El període de mandat de les candidatures elegides serà de 4 anys.

3.Les candidatures que optin per a ser membres de Junta Directiva hauran de comptar amb persones que reuneixin les capacitats professionals i d’idoneïtat suficient segons el que disposa la normativa vigent. A aquests efectes, cada candidatura haurà de comptar amb membres que, considerats en el seu conjunt, posseeixin coneixements i experiència professional en, almenys, assegurances i mercats financers, estratègies i models de negoci, sistema de govern, anàlisi financer i actuarial i marc regulatori. Cada candidatura haurà de ser avalada expressament i per escrit per un mínim de vint-i-cinc mutualistes en actiu.

4.Els membres de la candidatura elegida hauran de cursar un programa que garanteixi la seva formació i/o actualització de coneixements d’acord amb el punt anterior. Prendran possessió del càrrec un cop completat el programa de formació i no més tard de sis mesos a comptar des de l’elecció de la seva candidatura per part de l’Assemblea General.

5.Les delegacions de vot hauran d’ésser signades personalment pels mutualistes, verificant amb la signatura que consta als arxius registrals de la Mútua, fent constar el número de DNI (no s’admeten ni fotocopies ni faxos) i s’hauran de presentar a les oficines de la Mútua abans de les 15 h del dia 22 de juny de 2018.

6.Els mutualistes adscrits a Col•legis diferents del de Barcelona i que desitgin exercir el seu dret de participació i vot a l’Assemblea General des de la demarcació del seu Col•legi, ho hauran de comunicar prèviament a l’entitat abans del dia 20 de juny de 2018 per tal d’habilitar els corresponents mecanismes de participació.