Cae una banda que obtuvo hasta 1,2 millones en fondos Feder de forma fraudulenta
La estructura mercantil investigada estaba formada por cinco empresas, la principal en el PTA
Agentes de la Policía Nacional, en el marco de la operación denominada Federico, han detenido en la provincia de Málaga a cuatro personas, supuestos integrantes de una trama criminal, dedicada a la elaboración de facturas fraudulentas para la posterior obtención de subvenciones públicas procedentes de los fondos Feder Interconnecta de la Unión Europea. Dichas ayudas vendrían a beneficiar a empresas dedicadas a diferentes proyectos de I+D, pudiendo alcanzar la cuantía del fraude detectado a 1.200.000 euros, han informado desde la Comisaría provincial en un comunicado. La estructura mercantil investigada estaba formada por cinco empresas, la principal con sede social en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) en Málaga.
El origen de los hechos se asienta en el momento en que el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI) detecta un posible fraude, entorno a la facturación y documentación aportada por varias empresas a fin de justificar los fondos obtenidos desde la Unión Europea para la realización de proyectos tecnológicos. Una vez puestos estos extremos en conocimiento de la Fiscalía Provincial de Málaga, se instó a la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Comisaría Provincial de Málaga para que inicie una investigación sobre el posible ilícito.
Los agentes, especialistas del grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, tras las averiguaciones practicadas, han conseguido acreditar la presunta existencia de una estructura empresarial, formada por cinco sociedades.
Cuatro de las mercantiles se harían cargo de suministrar a la principal empresa –titular y beneficiaria de las subvenciones investigadas– el material que supuestamente utilizarían para la realización del proyecto. La facturación de dicho material se realizaría de manera ficticia, en muchos casos incrementando el valor de los materiales hasta un 700 por ciento, para justificar los fondos obtenidos ante el CDTI.
Otra de las actuaciones realizadas por los agentes habría determinado que la empresa beneficiaria de las ayudas europeas, estaba participada en más de un 90 por ciento por las mercantiles suministradoras. Con ello, los beneficios obtenidos de las citadas ayudas se reportaban desde la beneficiaria al resto del entramado mercantil. Desde la Policía Nacional, al efectuar un análisis exhaustivo de las cuentas bancarias “se exhibe un significativo f lujo económico, cuyo origen partiría de la empresa beneficiaria de los fondos Feder y cuyos principales destinatarios serían el resto de empresas del entramado”. Estas transferencias, en última instancia serían revertidas a la cuenta de origen –principal mercantil investigada–.
Por tales hechos se han practicado cuatro detenciones de los titulares y administradores de las mercantiles; a los que les han sido imputados delitos de estafa, falsificación de documento mercantil y organización criminal. De igual manera, se han llevado a cabo cuatro registros en domicilios particulares en la provincia de Málaga y un registro del domicilio social de la empresa principal situado en el PTA.
La facturación del material se realizaba presuntamente de manera ficticia