La Costa del Sol, “zona de riesgo” en la lucha contra el blanqueo de capitales
● El desarrollo tecnológico ha originado nuevas formas de “lavar” el dinero procedente de actividades ilícitas
A principios de año, la Policía Nacional detuvo en Marbella a un histórico narcotraficante de la Costa del Sol, considerado uno de los principales líderes de la Mocro Maffia, una de las bandas criminales más importantes de los Países Bajos por supuestamente blanquear seis millones de euros procedentes del narcotráfico internacional. Y es que la lucha contra el tráfico de droga en Málaga va mucho más allá de la incautación de un alijo, el lavado del dinero procedente de los estupefacientes utiliza cada vez métodos más refinados. En consecuencia, la prevención en la provincia es especialmente crucial.
Su situación estratégica, a unos 14 kilómetros de Marruecos –mayor productor de hachís del mundo- y a apenas una hora y media en coche de Algeciras –una de las puertas de entrada de la cocaína al continente, y destino preferido muchos turistas hacen de la Costa del Sol un caldo de cultivo perfecto para la comisión de actividades ilícitas, lo que la convierte en “una zona de riesgo” para los investigadores y operadores jurídicos, explica la responsable de inspección del Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), África Pinillos.
En el marco de las novenas Jornadas sobre Prevención y Represión de Blanqueo de Capitales, Pinillos ha indicado que el litoral “es atractivo al blanqueo del delito con la compra de inmuebles y movimientos de efectivo”. De hecho, la operación Malaya -destapada en 2006 Marbella- es la madre de todas las macrocausas de corrupción económica y política que marcó un punto de inflexión en la democracia española, por su magnitud y gravedad.
Si bien, el desarrollo de la tecnología a pasos agigantados, con la irrupción universal y a gran escala de la Inteligencia Artificial hace apenas unos años, está cambiando el paradigma de la delincuencia. Los cibecriminales, con avanzados conocimientos para detectar los vacíos legales que hay en la red y burlar los sistemas de seguridad, han ideado un sin fin de estafas que han arruinado ya a miles de familias.
También han surgido, como resulta evidente, nuevas formas de blanquear capitales. Una de ellas, mediante criptomonedas -un tipo de medio digital de intercambio que cumple la función de una moneda, utiliza métodos criptográficos para asegurar sus transacciones financieras, controlar la creación de nuevas unidades y verificar la transferencia de activos-. Debido a su disponibilidad mundial, a la facilidad de acceso, a la fiabilidad e irreversibilidad de las transacciones, a la rapidez de las transferencias internacionales y a la capacidad de ocultar la identidad de los propietarios de los fondos, estas se han convertido en una herramienta ideal para los blanqueadores a lo que se suma “que se trata de un sector nuevo no regulado”, precisa la responsable de inspección del Sepblac.
Por su parte, la presidenta de la Abogacía Española, Victoria Ortega, que también asistió a las jornadas, reclama un mayor esfuerzo en la dotación de medios dedicados a la prevención y represión del blanqueo de capitales, así como respeto al secreto profesional que ejercen los abogados del que son titulares los ciudadanos. “El Estado debe tener instrumentos para perseguir el blanqueo de capitales sin afectar a los derechos fundamentales”, considera.
No obstante, señala que la persecución del lavado del dinero procedente de actividades ilegales está dando en los últimos años y especialmente en los últimos meses “importantes pasos adelante”, y muestra de ello -señalala reciente entrada en vigor del Registro de Titularidades Reales, que tiene por objeto la claridad a la hora de conocer quiénes son los verdaderos propietarios de las sociedades españolas o que operan en España, y se ha referido a la inminente aprobación de un reglamento europeo y de una directiva en relación con la prevención y represión del lavado de dinero.