Cae una red con ramificaciones en Málaga acusada de defraudar 10 millones de euros
La Policía Nacional ha detenido a cinco personas en las provincias de Zamora, Málaga (en Benalmádena) y Madrid sospechosas de haber defraudado diez millones de euros mediante el impago de préstamos y compras, con lo que da por desarticulada una red criminal. Se les considera presuntos responsables de delitos de estafa, frustración de la ejecución, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. Los investigadores han concluido que constituían sociedades con las que realizaban facturación cruzada con otras empresas para aparentar un incremento de volumen de negocio y financiaban el aumento de su capital social, para después declararse en concurso de acreedores. También adquirían vehículos mediante financiación, no abonaban los pagos y los revendían en Francia y Portugal; o compraban productos electrónicos que no pagaban y revendían en el mercado negro.
La investigación se inició tras recibirse varias denuncias de entidades bancarias, financieras de vehículos y proveedores de productos electrónicos por el impago de préstamos y de compras. El método más habitual de la red criminal consistía en que uno de los miembros del grupo adquiría una sociedad con la que comenzaba a operar sin hacer grandes inversiones o desembolsos. Maquillaban la actividad empresarial realizando facturaciones cruzadas con otras empresas investigadas y mediante compras y ventas con terceras empresas, incrementando el volumen de negocio. Tras aumentar la facturación, accedían a préstamos de mayor cuantía, con la intención de no abonarlos. Justo antes de solicitar el grueso de la financiación, ponían la sociedad a nombre de un testaferro para no ser descubiertos. El paso final era declararse en concurso de acreedores.