Onderzoek wordt uitgebreid naar Suriname

PARAMARIBO - Alle personen in de spraakmakende Schoonebeek-witwaszaak zijn voorlopig op vrije voeten gesteld in Nederland. Die mochten het land echter niet uit en moesten hun paspoort inleveren. De hoofdverdachte is een 50-jarige man die in Suriname een schrootbedrijf heeft. De onderneming zou volgens de Nederlandse justitie dienen als dekmantel voor drugshandel en drugssmokkel. Het is vrijwel zeker dat er een rechtshulpverzoek naar Suriname zal worden gestuurd, omdat er ook hier gerechercheerd zal moeten worden om een case tegen de man te hebben. In deze zaak zijn meerdere Surinamers aangehouden. De zaak werd breed uitgemeten in Suriname, Nederland, Duitsland, Hongkong, Sint Maarten, Oekraïne, Brazilië en België vanwege de omstandigheden rond de aanhouding. In al deze landen heeft de vermeende drugshandelaar bedrijven en handelsbelangen. De zaak kwam aan het rollen, nadat banken in verschillende landen de justitie in Nederland confronteerden met miljoenentransacties die zich voltrokken tussen Europa en het Caribisch Gebied, waaronder Suriname. Het ging steeds om dezelfde namen. Een grootschalige politieactie in de Nederlandse plaats Schoonebeek waarbij 200 agenten betrokken waren, leidde op 14 mei tot de arrestatie van de echtgenote van de man. Hij werd nog dezelfde dag aangehouden op Sint Maarten, direct na aankomst uit Suriname, terwijl zijn jongere zus in de boeien werd geslagen in Duitsland. Een andere verdachte, die eveneens was afgereisd uit Suriname, werd aangehouden op Schiphol. In totaal heeft de politie vijf personen ingerekend.

In Schoonebeek is zelfs het leger erbij gehaald om met een grondradar te scannen naar contrabande.

Het onderzoek is zeer complex vanwege de omvang en het grensoverschrijdende netwerk. In diverse landen is er reeds beslag gelegd op eigendommen van de man die bijna euro 10 miljoen waard zijn. Het gaat onder andere om een discotheek in Duitsland en enkele exclusieve sportwagens van het merk Porsche.