Landelijke invallen bij geldkantoren
AMSTERDAM- De politie heeft in Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Utrecht, Delfzijl en Amersfoort invallen gedaan bij geldkantoren. Justitie verdenkt ze van het witwassen van crimineel geld. Via deze kantoren kan, buiten de banken om, cash geld worden overgemaakt, ook naar het buitenland.
Bij de actie zijn naast politie ook de Belastingdienst, Arbeidsinspectie, Kamer van Koophandel, Douane en De Nederlandsche Bank betrokken. Het is een relatief arm deel van Rotterdam met hoge werkloosheid, slechte woningen en veel criminaliteit. Marcel Dela Haye is aangesteld als stadsmarinier, een ambtenaar die de stad veiliger probeert te maken. “Het probleem van Zuid is niet de zichtbare criminaliteit maar de onzichtbare criminaliteit. Het is een ijsberg waarvan het grootste deel niet zichtbaar is. Het verziekt de wijk, onder- en bovenwereld raken vermengd met elkaar en het foute geld drukt de eerlijke economie weg.” Vooral de cocaïnehandel is een bron van veel zwart geld.
Ook al gaat het buiten het betalingsverkeer van de banken om, cash overmaken via een zogeheten Money Transfer is volkomen legaal. Je moet je legitimeren en als het om 2000 euro of meer gaat, moet dat worden gemeld bij de overheid. Die checkt of het niet om witwassen of om geld voor de financiering van terrorisme gaat.
Justitie heeft signalen dat er geldkantoren zijn die het niet zo nauw nemen met de controle. “In principe worden er geen vragen gesteld. Je hebt geld bij je en je wilt dat overmaken, bijvoorbeeld naar iemand in Colombia. Zij zorgen dat het geld daar komt. Je moet je wel legitimeren, maar je kunt een stroman inzetten of een vals paspoort gebruiken”, zegt hoofdofficier van justitie Marc Van Nimwegen. Stadsmarinier Dela Haye beschrijft hoe de identiteitscontrole omzeild wordt. “We hebben een kantoor opgerold waar we 18 paspoorten aantroffen en waarvan de eigenaar verklaarde dat al die mensen hun paspoort hadden vergeten onder het kopieerapparaat. Dat vonden we niet erg geloofwaardig.” De crimineel laat het geld op een bankrekening storten en dan kan hij het witgewassen geld in de legale economie uitgeven aan een auto of een woning. Of de ontvanger kan het geld dus cash opnemen in bijvoorbeeld Colombia. In Rotterdam-Zuid zitten zo’n zestig geldkantoren. “Ik denk dat als je het gemiddeld genomen bekijkt over een langere periode, dan hebben wij tussen de honderd en honderdvijftig verdachte transacties per maand”, zegt hoofdofficier Van Nimwegen. “Dat maakt het drie tot vijf per dag en dan gaat het om bedragen van meer dan 50.000 euro per dag.” Bij de actie is ook gecontroleerd of de geldkantoren ze zich wel aan alle regels van de gemeente en de Belastingdienst houden. Want Rotterdam wil van de criminaliteit af en is druk bezig om Zuid op te knappen.
(NOS.nl)