Witwasverdachte blijft ontkennen
PARAMARIBO – Andre L ontkende gisteren schuldig te zijn aan overtreding van de Wet Money Laundering. De Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) zette het inkomen van de man tegen zijn uitgaven en contant gestorte bedragen. Zij kwam tot de conclusie dat er sprake is van witwassen van geld. Het verschil was 270 duizend euro dat vraagtekens bij FIOD opwierp, omdat het bedrag groter was dan de verdachte verdiende. “Men heeft mij gewoon overschat”, zei Andre L.
Hij vindt dat FIOD, de Surinaamse politie, zijn partner en broer hem bezwaren. Hij werd in de gaten gehouden door de FIOD toen hij vanuit Nederland in mei 2011 in bruinbroodmeel 15 duizend euro tussen verschillende levensmiddelen probeerde te verzenden naar Suriname. Hij koos ervoor op deze manier geld te versturen, omdat het hem veel makkelijker leek. Hij wist niet hoe hij de 15 duizend euro anders moest verzenden. De rechter merkt op dat de man wel andere bedragen veelvuldig overmaakte. Andre L werkte bij de KLM en ontving 2200 euro per maand. FIOD bracht de financiële situatie van de man in beeld en er werd op basis daarvan op 6 januari 2015 een rechtshulpverzoek aan Suriname gedaan. Intussen was de verdachte in Suriname. De rechter hield de man voor dat uit bankafschriften blijkt dat contante bedragen op zijn rekeningen werden gestort. Zij zei dat 533.000 euro op zijn rekening werd gestort en hij nam 266.556 euro op. Volgens Andre L deed hij ook bijbanen in Nederland en hij was zeer spaarzaam. In Suriname deed hij hout- en goudwerk. Bovendien had hij 100 duizend euro aan spaartegoeden die niet werden opgenomen in een belastingaanvraag. Hij wist niet dat hij aangifte moest doen van zijn tegoeden. Hij maakte ook geen melding van zijn onroerend goed in Suriname. Andre L zegt dat zijn vader 300.000 euro in een koffer achterliet voor zijn familie. Hij moest het geld beheren. Daarmee loste hij percelen af en hij belegde een deel. Hij bezwaarde verder twee percelen aan de Anton Dragtenweg elk voor 700 duizend euro. Het klopt volgens Andre L niet dat hij contacten had met mensen die met drugs werden aangehouden. Hij ontkent dat in zijn woning in Nederland een valse Schipholpas werd gevonden. Andre L zegt dat het niet vals was, maar het was een kopie. In zijn huis werden een wapen en patronen aangetroffen. Op 19 december wordt de strafeis gepresenteerd. WJ