Kasinomålet: 108 personer fälls av tingsrätten

Domen har nu fallit i ett av de mest omfattande målen i svensk domstol, sett till antal tilltalade. 108 personer fälls för inblandning i bedrägerier och penningtvätt i jättehärvan som kommit att kallas kasinomålet. Huvudmannen bakom upplägget döms till åt

Genom penningtvätt via kasinon på franska Rivieran lyckades gärningsmännen komma över omkring 50 miljoner kronor. I härvan deltog flera tidigare kriminella men också ett flertal tidigare ostraffade som lockats in med löften om ersättningar.

Det är en man i 30-årsåldern, som pekas ut som hjärnan bakom den enorma härvan, och som nu döms till åtta års fängelse för grovt bedrägeri och försök till detsamma. Han ska också betala skadestånd på 22 miljoner kronor. Han frikänns från fyra av åtalspunkterna.

Troligtvis kommer domen att överklagas.

– Är det någon som har förnekat brott och döms till åtta års fängelse så är den tanken väldigt nära. Det är ett ytterst troligt scenario. Men nu har vi bara kommit till att jag träffat honom och lämnat beskedet, och så har vi sagt att vi ska smälta och analysera det här och så tar vi saker och ting därefter, säger mannens advokat Slobodan Jovicic till TT.

Det hela har rört sig om ett systematiskt bedrägeriupplägg kallat ”friendly frauds” där ett stort antal personer låtit sig bli id-kapade, mot löften om ersättning. Personerna har sedan fått en manual för hur id-kapningen därefter ska polisanmälas.

Id-kapningen möjliggjorde att stora lån kunde tas i deras namn. Pengarna slussades sedan vidare och personer inblandade i härvan reste ner till franska Rivieran och tog ut pengar på kasinon. Målsägare i fallet är nära 30 låneinstitut.

Från början åtalades 119 personer, en tredjedel av dessa är från Uppsala,

varav en del med kopplingar till kriminella nätverk. Huvudmannen, hemmahörande i Stockholm, är tidigare dömd för grova bedrägerier. Övriga åtalade, många tidigare ostraffade, är utspridda över landet.

För Uppsala tingsrätt har målet främst varit ett logistiskt och administrativt komplicerat fall att hantera och en teknisk utmaning.

Den dom som Uppsala tingsrätt på fredagen meddelade omfattade 118 personer. En person, som var delgiven, kom inte till förhandling.

– Det är det största målet hittills sett till antalet tilltalade, säger rådman och domare i målet, Maria Wetterstrand.

108 fälls för brott, medan tio frikänns. En annan av nyckelpersonerna i organisationen, som pekas ut som rekryterare för att ha värvat låntagare, får fyra och ett halvt års fängelse för grovt bedrägeri och försök till grovt bedrägeri.

Personer som fungerat som låntagare döms till fängelse eller villkorliga domar för grovt bedrägeri eller medhjälp till grovt bedrägeri.

– Vi har gjort en bedömning utifrån hur många gärningar dom dömts för och straffvärdet. Sedan har man fått en påföljd i förhållande till det, och en skadeståndsskyldighet, säger Maria Wetterstrand.

Storleken på beloppen spelar in på straffvärdena.fängelse, villkorlig dom eller skyddstillsyn blir påföljderna för personer som ställt sina konton till förfogande för exempelvis insättningar och överföringar.

De tio som frikänns är personer som hävdat legitim insättning av pengar från sitt hemland och där har tingsrätten inte kunnat styrka något uppsåt.

– Det här är en stor delseger får man säga, säger åklagaren Thomas Bälter Nordenman om domen.

– Det förefaller som att tingsrätten har hörsammat vår uppfattning om hur vi ska se på bevisning och straffvärde. Det måste jag vara nöjd med, fortsätter han.

Om åklagarsidan ser anledning att överklaga kommer han att ta ställning till efter att ha gått igenom den 1 200 sidor långa domen i sin helhet. Men han räknar oavsett med att processen kommer att gå vidare till hovrätten.

– Det är 119 personer åtalade och de har möjlighet att begära överprövning, säger Thomas Bälter Nordenman.