33-åring tvättade 30 miljoner kronor i kryptovalutor
Halmstad: Halmstadbon som tvättade kryptovalutor för miljontals kronor döms till två år och tio månaders fängelse för grov näringspenningtvätt. Mannen har nekat till anklagelserna sedan han greps i april förra året.
Halmstadbon släpptes fri dagen efter att huvudförhandlingen i målet var färdig. Han har hävdat att det är en annan man, som i Halmstadbons bostad genomfört transaktionerna.
Men utredningen mot honom visar också att en del av transaktionerna skett ifrån hans arbetsplats vid Halmstads kommun och från den ort i ett annat land i Europa, där han befunnit sig på semester när transaktionerna skett.
Tingsrätten har också värderat Halmstadbons kopplingar till den tekniska utrustning som krävts, de excellfiler med koder och de digitala plånböcker som krävs för att genomföra transaktionerna. Tingsrätten kommer vid en ”samlad bedömning” fram till att bevisningen är så robust att den kan läggas till grund för en fällande dom.
Halmstadbon var inte känd av polisen tidigare. Han var ostraffad och lever med fru och barn och har länge vart intresserad av kapitalinvesteringar. Den som han hävdar är den verkligt ansvarige för transaktionerna var från början en flyktig bekant, som kom hem till honom för att genomföra affärerna.
I förhöret under rättegången berättade Halmstadbon att han till och med hotades att fullfölja affärerna. Han fick bland annat höra att ”hans som är far till två barn” borde tänka annorlunda.
Halmstadbon hävdar också att de transaktioner som skedde på hans arbetsplats skedde efter att han blivit hotad. Han tänkte om att han lät det ske skulle inget av hoten verkställas.
När tingsrätten värderar den 33-årige Halmstadbons invändningar mot anklagelserna kommer rätten fram till att berättelsen inte är trovärdig. Rätten skriver i domen att 33-åringen ändrat sin historia i takt med att bevisningen vuxit fram. Rätten anser också att delar av mannens försvar är en ”uppenbar efterhandskonstruktion.”
Rätten anser att det samlade straffvärdet för brotten mannen döms för är fängelse i tre år och sex månader. Mannen döms också för narkotikabrott efter att man hittat en kasse med nästan 15 000 tabletter som klassas som narkotika i hans garage.
Men eftersom det kommit fram att han mister sitt arbete vid en fällande dom lindras straffvärdet till tre års fängelse. Rätten tar också hänsyn till han varit häktad under lång tid och kommer slutligen fram till straffet två år och tio månaders fängelse,
Polisen kom Halmstadbon på spåren när finanspolisen såg en ovanlig transaktion av kryptovalutor. Värden för drygt fem miljoner kronor passerade igenom en växlingstjänst för att sudda ut spårbarheten av pengarna. Det visade sig vara toppen av ett isberg.
De fem miljonerna som fick finanspolisen att börja granska honom växte under utredningens gång till sammanlagt 32 miljoner kronor. I utredningen säkrade polisen spår efter 87 transaktioner, som på liknande sätt passerade igenom växlingstjänster som skulle dölja pengarnas ursprung.
– Vi fick in den första anmälan till åklagarkammaren i november 2022. Då hade 5,2 miljoner kronor växlats, från bitcoin till en annan kryptovaluta. Det man reagerade på var att det skett via en mixertjänst, Wasabi wallet, vars enda syfte är att radera spårningshistoriken. Växlingen kunde spåras till en ip-adress, hem till 33-åringens bostad, förklarade kammaråklagare Gisela Sjövall när hon väckte åtal mot 33-åringen och lade till:
– Det är min bestämda uppfattning att genomförandet helt och hållet är ett agerande som skett i syfte för ett dölja att det rör sig om kriminella pengar.
"Han var ostraffad och lever med fru och barn.