Nordea övergav kunder
Nordea har låtit kunder ha en kontroversiell form av anonyma ägarbrev som medför en hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism. Sådana så kallade innehavaraktier är olagliga i många länder.
Nordea tillät ägandeformen så sent som 2016, visar de nya uppgifter som läckt från den skandalomsusade juristbyrån Mossack Fonseca med huvudkontor i skatteparadiset Panama.
Innehavaraktier innebär att den som fysiskt har ägandebeviset står som icke namngiven ägare av ett företag. EU och OECD anser att innehavaraktier inte ska tillåtas eftersom de kan möjliggöra penningtvätt och försvåra informationsutbyte mellan länder om verkliga ägare.
I det första avslöjandet om Panamaläckan våren 2016 rapporterade SVT:S Uppdrag granskning att Nordea ville hålla en isländsk utpekad vapenhandlare hemlig till och med inför Mossack Fonseca. Nordea motiverade det med att hans företag hade innehavaraktier.
NU VISAR DOKUMENT i den nya läckan att Nordeas kontor i Luxemburg förvarade innehavaraktier åt fler kunder, rapporterar SVT.
Efter läckan började Nordea städa upp. Alla konton med koppling till Mossack Fonseca avvecklades, liksom hanteringen av innehavaraktier, enligt Snorre Storset, chef för Nordeas förmögenhetsförvaltning.
– Vi erbjuder inte strukturer med innehavaraktier längre, säger Nordea-chefen till SVT, utan att svara på varför banken gjorde det tidigare.
Endast ett ”begränsat antal” Nordea-kunder hade innehavaraktier, hävdar han.
KORRESPONDENS hos Mossack Fonseca i den nya läckan visar också hur Nordea-kunder lämnades vind för våg i det kaos som då uppstod. De ombads i stället kontakta juristbyrån direkt.
”Ni skriver i ert mejl att ni har svårt att komma i kontakt med Nordea. Det verkar som att vi har samma problem. De får inte tala med oss längre”, skrev en anställd på Mossack Fonsecas kontor i Luxemburg i juni 2016 till en kontaktperson för en Nordea-kund.
En affärsman i Uppsala upprördes i sin tur över att inte få besked från Mossack Fonseca i ett brådskande ärende och skrev: ”NÄR FÅR JAG ETT ADEKVAT SVAR?”. Fyra dagar återkom han och frågade: ”VAD ÄR PROBLEMET?”
Snorre Storset beklagar att kunder övergavs. De så kallade Panamadokumenten är läckta från den nu nedlagda advokatbyrån Mossack Fonseca med huvudkontor i Panama. Byrån var specialiserad på att hjälpa kunder driva ljusskygga brevlådeföretag i skatteparadis. De interna hemliga dokumenten läckte till Süddeutsche Zeitung i Tyskland som delade med sig av dem till ett hundratal medier runtom i världen, samordnade av journalistnätverket ICIJ. 2016 2017 dokument har nu tillkommit, främst från 2016–2017. I den ursprungliga läckan finns dokument som spänner över nästan 40 år. 2018