Démantèlement d’un réseau de blanchiment d’argent

Arrestation de plusieurs prévenus L’homme d’affaires Mohamed Fekih placé en garde à vue

On apprend que la direction des investigations douanières a réussi à démanteler un réseau spécialisé dans la contrebande de prêt- à- porter, de sous-vêtements et d’accessoires au profit de plusieurs commerçants, leur prix étant fixé selon le poids de la marchandise. Les faux importateurs reçoivent de substan

tielles commissions et en contrepartie ils assurent tous les documents nécessaires à l’entrée des marchandises en question. Chargé de l’enquête, le pôle judiciaire financier a décidé de porter les accusations suivantes contre les prévenus : – Importation sans préavis de marchandises interdites en utilisant des documents falsifiés – Fausses déclarations à propos de la valeur, de la qualité et de la quantité des marchandises – Contrebande de devises et paiement d’opérations à l’étranger avec des moyens illégaux – Importation de marchandises ne répondant pas aux normes techniques – Dumping du marché avec des marchan- dises importées par le biais de la contrebande. – Fausse déclaration à propos du véritable destinataire. Le réseau se compose de commerçants, de cadres, d’agents de contrôle technique et de contrôle bancaire. Le procureur près le pôle judiciaire financier a ordonné l’arrestation des personnes suivantes : – Mohamed Feki, placé en résidence surveillée en vertu d’une décision du ministre de l’Intérieur – Un cadre bancaire : directeur central dans une banque privée – Un chef d’agence au sein de la même banque – H.A. : contraventions estimées à 335.000 dinars – M.J. : contraventions estimées à 330.000 dinars – W.M. : contraventions de l’ordre de 675.000 dinars – H.F. : 545.000 dinars de contraventions – W.Z : un million de dinars – K.H.M. : 275.000 dinars – Y.D. : directeur régional du commerce à Sfax – R.C.H. : chef de service chargé du contrôle technique Il est à préciser que les prévenus seront déférés au pôle judiciaire financier après clôture de l’enquête. Il est à relever également que les peines prévues dépassent 20 ans de prison. Par ailleurs, le ministère public a décidé hier de placer en garde à vue l’homme d’affaires Mohamed Fekih, a annoncé le porte-parole du pôle judiciaire financier, Sofiène Selliti. Selon lui, la mesure de garde à vue intervient sur fond des investigations menées par la Direction des enquêtes douanières en rapport avec des infractions douanières et des crimes de change et de blanchiment d’argent. A la fin du mois de septembre 2017, l’homme d’affaires Mohamed Fekih avait été arrêté et assigné à résidence, conformément à la loi sur l’état d’urgence.