Gafi : la Tunisie est sur la bonne voie

Le Groupe d’Action financière de l’Afrique et du Moyen-Orient (GAFIMOAN) a considéré que la Tunisie est sur la bonne voie, pour la réalisation du plan d’action adopté par le Gafi en novembre 2017, en Argentine, concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, dans les délais fixés, en janvier 2019. «Le pays est déjà parvenu à traiter plusieurs problèmes secondaires afférents à la mise en oeuvre de ce plan», a fait savoir vendredi la Commission tunisienne des analyses financières (Ctaf). La même source indique que la mise en oeuvre de ce plan d’action prépare la Tunisie à sortir de la liste noire des pays sous surveillance par le Gafi. « Le Groupe d’action financière a appelé la Tunisie à parachever son plan d’action à travers l’intégration des professions non financières dans le système national de lutte contre le blanchiment d’argent, la promulgation des textes réglementaires relatifs à la profession d’avocat et l’accélération de la mise en place du système informatique de la Ctaf, pour traiter davantage les cas d’opérations douteuses », selon la déclaration de la Ctaf. On ajoure que la Tunisie doit démontrer l’efficacité du système d’application des sanctions financières relatives au gel des fonds des terroristes et la publication de la liste nationale des terroristes conformément aux décisions n°1267 et 1373 du Conseil de sécurité des Nations-Unies et à mettre en place un système efficace pour appliquer les sanctions financières relatives à l’interdiction du financement des armes de destruction massive et moderniser le système du registre commercial, par la promulgation de la loi relative au registre national des entreprises.