Convo­ca­tion à l’as­sem­blée gé­né­rale or­di­naire

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So­cié­té LE PLATRE CHIRURGICAL SA Siège so­cial : 1, rue du tis­sage, zone in­dus­trielle Ksar Saïd – La Ma­nou­ba RC : B 199981996 MF : 012501 G/A/M/000

Mes­sieurs les ac­tion­naires au ca­pi­tal so­cial de la so­cié­té LE PLATRE CHIRURGICAL SA sont convo­qués à la réunion de l’as­sem­blée gé­né­rale or­di­naire de la sus­dite so­cié­té qui se tien­dra le mer­cre­di 26 oc­tobre 2016 à 10h, à l’adresse sui­vante : Im­meuble Mor­jane 2, ap­par­te­ment n°10, Ci­té Mah­ra­jène, 1088 Tu­nis, à l’ef­fet de dé­li­bé­rer sur l’ordre du jour sui­vant : 1. En­té­ri­ne­ment du re­tard dans la te­nue de l’as­sem­blée gé­né­rale an­nuelle pour les exer­cices 2011, 2012 et 2013

2. Lec­ture des rap­ports d’ac­ti­vi­té des exer­cices 2011, 2012 et 2013

3. Ap­pro­ba­tion des rap­ports d’ac­ti­vi­té des exer­cices 2011, 2012 et 2013

4. Pré­sen­ta­tion des états fi­nan­ciers des exer­cices 2011, 2012 et 2013 5. Lec­ture des rap­ports gé­né­raux du com­mis­saire aux comptes au titre des exer­cices 2011, 2012 et 2013 6. Lec­ture des rap­ports spé­ciaux du com­mis­saire aux comptes et ap­pro­ba­tion des con­ven­tions ré­gle­men­tées pré­vues par les ar­ticles 200 et 475 du code des so­cié­tés com­mer­ciales

7. Ap­pro­ba­tion des états fi­nan­ciers des exer­cices 2011 ; 2012 et 2013

8. Af­fec­ta­tion des ré­sul­tats de l’exer­cice 2011, 2012 et 2013 9. Qui­tus aux membres du con­seil d’ad­mi­nis­tra­tion et au pré­sident di­rec­teur gé­né­ral pour leur ges­tion re­la­tive aux exer­cices 2011, 2012 et 2013 10. Dé­si­gna­tion d’un com­mis­saire aux comptes pour la pé­riode de 2014 à 2016

11. Re­nou­vel­le­ment du man­dat des ad­mi­nis­tra­teurs pour la pé­riode de 2014 à 2016 12. Pou­voir pour l’ac­com­plis­se­ment des for­ma­li­tés lé­gales MA 97222

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