Convocation à l’assemblée générale ordinaire

Société LE PLATRE CHIRURGICAL SA Siège social : 1, rue du tissage, zone industrielle Ksar Saïd – La Manouba RC : B 199981996 MF : 012501 G/A/M/000

Messieurs les actionnaires au capital social de la société LE PLATRE CHIRURGICAL SA sont convoqués à la réunion de l’assemblée générale ordinaire de la susdite société qui se tiendra le mercredi 26 octobre 2016 à 10h, à l’adresse suivante : Immeuble Morjane 2, appartement n°10, Cité Mahrajène, 1088 Tunis, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 1. Entérinement du retard dans la tenue de l’assemblée générale annuelle pour les exercices 2011, 2012 et 2013

2. Lecture des rapports d’activité des exercices 2011, 2012 et 2013

3. Approbation des rapports d’activité des exercices 2011, 2012 et 2013

4. Présentation des états financiers des exercices 2011, 2012 et 2013 5. Lecture des rapports généraux du commissaire aux comptes au titre des exercices 2011, 2012 et 2013 6. Lecture des rapports spéciaux du commissaire aux comptes et approbation des conventions réglementées prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales

7. Approbation des états financiers des exercices 2011 ; 2012 et 2013

8. Affectation des résultats de l’exercice 2011, 2012 et 2013 9. Quitus aux membres du conseil d’administration et au président directeur général pour leur gestion relative aux exercices 2011, 2012 et 2013 10. Désignation d’un commissaire aux comptes pour la période de 2014 à 2016

11. Renouvellement du mandat des administrateurs pour la période de 2014 à 2016 12. Pouvoir pour l’accomplissement des formalités légales MA 97222