STB MANAGER

SOCIETE DE GESTION DES OPCVM DU GROUPE STB Société Anonyme au capital de 500.000 dinars Siège social : Immeuble STB, 34 rue Hédi Karray,1004 – El Menzah 4 R.C : B130472002

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Les actionnaires de STB MANAGER sont invités à se réunir en Assemblée Générale Ordinaire le vendredi 27 avril 2018 à 9 heures du matin au siège de la société sis à l’immeuble de la Société Tunisienne de Banque, 34, rue Hédi Karray – El Menzah IV, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

1. Examen du rapport du conseil d’administration relatif à l’exercice 2017

2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l’exercice 2017

3. Approbation du rapport du Conseil d’administration et des états financiers arrêtés au 31 décembre 2017

4. Approbation des conventions prévues par les articles 200 et suivants et l’article 475 du code des sociétés commerciales

5. Lecture du rapport du comité de contrôle charaïque de FCP AL HIKMA relatif à l’exercice 2017

6. Quitus aux administrateurs pour leur gestion durant l’exercice 2017

7. Affectation des résultats de l’exercice 2017

8. Fixation des jetons de présence

9. Fixation de la rémunération du comité permanent d’audit

10. Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités de dépôt et de publication.