SOCIETE CAP TAGUERMESS

Société Anonyme au capital de 6.562.000 dinars

Siège social : 54 Rue Ibn Khaldoun-tunis RC.B193921996 Tunis – MF.307203K/A/M/000 Affiliation Caisse Nationale de Sécurité Sociale n°00235831-24

Nomination des administrateurs Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes Renouvellement du mandat du Président Directeur Général et du Directeur Général Adjoint

Par Procès-verbal de l’assemblée Générale Ordinaire en date du 20 Juin 2018, enregistré à la Recette d’enregistrement des actes des sociétés 1er Bureau – Tunis en date du 12 juillet 2018, sous le n°18804798, quittance n°m005968, il a été décidé ce qui suit :

La nomination de Mr Chokri BEN TANFOUS, Mr Mohamed Nejib BEN TANFOUS, Mr Chawki BEN TANFOUS et Mr Walid BEN AYED en qualité d’administrateurs, pour une durée de trois ans, qui expire lors de la tenue de l’assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2020. Le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes la société d’expertise comptable Experts Comptables et Consultants Associés « ECECA » pour les exercices 2018, 2019 et 2020. Approbation de la répartition du capital de la société suite au décès de l’actionnaire Mme Nejiba BEN TANFOUS épouse BEN AYED.

Par Procès-verbal de la réunion de Conseil d’administration en date du 20 juin 2018, enregistré à la Recette d’enregistrement des Actes des sociétés 1er bureau – Tunis en date du 12 juillet 2018, sous le n°18804797, quittance n°m005967, il a été décidé ce qui suit : Le renouvellement du mandat du M. Chokri BEN TENFOUS, en qualité de Président directeur Général et ce, pour la durée de son mandat d’administrateur. Le renouvellement du mandat de M. Mohamed BEN MOHAMED en qualité de Directeur Général Adjoint de la société. Deux exemplaires des Procès-verbaux ci-dessus cités ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis en date du 9 Août 2018 sous le n°201836818.

PT181341