ILVA MAGHREB

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 1.800.000 DINARS SIEGE SOCIAL : 34, Place du 14 janvier 2011 - Tunis MATRICUEL FISCAL : 02491 S

Suivant P.V D’AGO du 12 juillet 2018, enregistré à la recette de l’enregistrement des actes de sociétés, 1er bureau Tunis, le 24/08/2018, sous le n°18805537, quittance n°6836, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 05/10/2018, sous le n°2021846331, il a été décidé d’approuver des états financiers de l’exercice 2017, l’affectation des résultats dudit exercice, l’octroi d’un quitus au liquidateur Monsieur Adly Ben Rhouma et le renouvellement de son mandat pour une période d’une année, ainsi que l’approbation de la convention signée avec la société Cofigest. Le liquidateur PT 181789

SOCIETE AL KARAMA HOLDING

S.A au capital de 10.000.000 dinars Siège Social : Rue du Lac d’annecypassage du Lac Malawi Les Berges du Lac -Tunis RC : B0128702005

MF : 922165 AAM 000

Convocation à l’assemblée Générale Ordinaire

Messieurs les actionnaires de la société Al Karama Holding sont priés d’assister à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mardi 04 décembre 2018 à 10 heures au siège de la société sis Rue du Lac d’annecy - Passage du Lac Malawi Les Berges du Lac - Tunis à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

- Entérinement du retard dans la tenue de l’assemblée générale ordinaire statuant sur l’exercice 2017;

- Lecture et approbation du rapport de gestion de la société Al Karama Holding relatif à l’exercice 2017.

- Lecture des rapports des Co-commissaires aux comptes relatifs aux états financiers individuels au titre de l’exercice 2017.

- Examen et approbation des états financiers individuels au titre de l’exercice 2017.

- Approbations des conventions règlementées au titre de l’exercice 2017.

- Quitus aux administrateurs.

- Affectation des résultats au l’exercice 2017.

- Fixation du montant des jetons de présence.

- Démission d’administrateurs. - Ratification de la nomination d’administrateurs.

- Renouvellement/nomination des administrateurs.

- Approbation de la cession des participations détenues par la Société.

- Pouvoirs en vue de formalités. titre de 184705