CONVOCATION A UNE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Les actionnaires de la Société Maghreb International Publicité (MIP) sont convoqués à une assemblée générale extraordinaire prévue pour le vendredi 28 décembre 2018, à dix heures (10h) à l’impasse rue des Entrepreneurs, la zone industrielle la Charguia 2, BP 2035 – Tunis – Tunisie, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

1. Entérinement du retard pris pour la tenue d’une assemblée générale extraordinaire conformément à l’article 388 du code des sociétés commerciales

2. Opportunité de la dissolution anticipée de la société

3. Nomination, le cas échéant, d’un liquidateur, fixations de ses pouvoirs et de sa rémunération

4. Absorption/résorption partielle des pertes par des réserves

5. Lecture du rapport du conseil d’administration relatif à la réduction du capital social de la société à néant suivie d’une augmentation du capital social de l’augmentation du capital social de la société

6. Réduction du capital social de la société à néant suivie d’une augmentation du capital social de la société en numéraire et approbation de ses modalités

7. Délégation de pouvoirs au conseil d’administration pour la réalisation définitive de l’augmentation de capital social de la société

8. Modification corrélative de l’article 6 des statuts de la société

9. Transfert du siège social de la société

10. Modification corrélative de l’article 4 des statuts de la société, et

11. Pouvoirs pour formalités

P/ le conseil d’administration

PM 181828