Nomination d’un cogérant

Par P.V de l’assemblée générale ordinaire en date du 05 novembre 2018, enregistré à la recette des finances rue de la Gare, le 15 novembre 2018, sous le n°18708021, quittance n°m066284, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 30 novembre 2018, sous le n°201854722, il a été décidé de nommer Monsieur Mohamed Aziz Sellami en qualité de cogérant non statutaire de la société « AM3S IMMOBILIERE » pour une durée de vingt ans renouvelable avec les pouvoirs les plus étendus.

COMPAGNIE EURAFRICAINE DE REALISATION INDUSTRIELLES « CERI »

Société Anonyme au capital de 7.500.000 Dinars Siège social : 82, Rue 8600 – Z.I de la Charguia – Tunis MF n°15193 DAM 000 – RC n°b5161996 – Tunis Affiliation Caisse Nationale de Sécurité Sociale n°070431-09 CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Messieurs les actionnaires de la Compagnie Eurafricaine de Réalisations Industrielles « CERI » sont invités à se réunir en assemblée générale ordinaire le mardi 25 décembre 2018 à dix heures au siège social en vue de statuer sur l’ordre du jour suivant :

1. Autorisation de dépassement des délais impartis pour la tenue de l’assemblée annuelle de l’exercice 2017

2. Lecture et approbation du rapport du conseil d’administration sur l’exercice clos au 31/12/2017

3. Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l’exercice 2017

4. Approbation des états financiers de l’exercice clos au 31/12/2017

5. Approbation des conventions réglementées prévues par l’article 200 (nouveau) du code des sociétés commerciales

6. Quitus aux membres du d’administration

7. Affectation des résultats de l’exercice 2017

8. Questions diverses

9. Délégation de pouvoirs pour l’accomplissement de formalités

Le conseil d’administration

AS 103041 conseil