La Tunisie quitte officiellement la liste noire du GAFI
• Le retrait de la Tunisie de la liste noire du GAFI lui permet de sortir automatiquement de la liste européenne
Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, a annoncé, hier, sur son compte twitter, la sortie officielle de la Tunisie de la liste noire du GAFI. Le Groupe d'action financière considère que le gouvernement tunisien a respecté ses engagements à lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Après avoir achevé son plan d’action visant à annihiler le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, Voilà une bonne nouvelle pour le pays, qui aura, certainement, un effet positif sur le « brand » de la Tunisie à l’échelle internationale. Selon un communiqué publié par la Commission Tunisienne des Analyses Financières (CTAF), cette décision fait suite au rapport de la délégation du GAFI qui était en visite en Tunisie les 16 et 17 septembre dernier.
« La visite a relevé le progrès considérable accompli par la Tunisie concernant la correction des défaillances relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme », indique le communiqué.
Pour rappel, le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), Marouane Abassi avait déclaré au mois de juin 2019, que la Tunisie quittera officiellement la liste noire des pays fortement exposés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme, au cours de ce mois. « Ceci lui permettra par ricochet de sortir automatiquement de la liste européenne », a-t-il précisé. Dans le même sillage, le gouverneur de la BCT avait souligné également que la Tunisie est parvenue à accomplir ce plan d’action en un temps record, car un dispositif législatif et procédural a été mis en place sur une période courte de 17 mois (de décembre 2017 à avril 2019).
Le Registre National de L'entreprise renforce la lutte contre l’opacité
A l’occasion d’un débat organisé au siège de L’IACE portant sur le Registre National de L'entreprise, Faycel Derbel, conseiller économique auprès du chef du gouvernement chargé de la réforme fiscale, précise que le registre vise à garantir la transparence des transactions économiques et financières tout en éliminant les personnes-écran et composer avec une seule personne morale. A travers la déclaration du réel bénéficiaire, nous pouvons également réduire le détournement d’argent, l’évasion fiscale ainsi que le blanchiment d’argent.
« Le Registre National de L'entreprise est un véritable passage vers un renforcement l’accès à l’information pour tous les utilisateurs, renforcer notamment la transparence et surtout lutter contre l’opacité, qui est la source de blanchiment de l’argent, de malversation et de fraude fiscale », a indiqué M.derbel.