SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 343 624 940 DT

Bloc A de l’immeuble situé en face de l’ambassade des Etats Unis d’amérique, Lot HSC 1-4-3, Les Jardins du Lac,

Les Berges du Lac II, 1053 Tunis. Identifiant Unique N° 1072172/A

Résolutions adoptées de L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 24 Mars 2021

PREMIERE RESOLUTION : Ratification des modalités et des délais de convocation de L’assemblée Générale Extraordinaire.

Les actionnaires présents ou représentés réunissant 73,56% du capital social, ratifient les modes et les délais de convocation de la présente assemblée générale extraordinaire, et déclarent dégager à cet effet le conseil d’administration de toute responsabilité y afférente.

Mise aux voix, cette résolution a été adoptée à l’unanimité

2ème RESOLUTION : Maintien de l’activité de la Société en application de l’article 388 du code des sociétés commerciales.

L’assemblée générale extraordinaire, après avoir constaté qu’au vu des états financiers de l’exercice clos le 31 décembre 2020 approuvés par l’assemblée générale du 24 Mars 2020, les fonds propres de la Société sont inférieurs à la moitié du capital social, décide, conformément aux dispositions de l’article 388 du code des sociétés commerciales, de poursuivre l’activité de la Société,

Mise aux voix, cette résolution a été adoptée à l’unanimité

3ème RESOLUTION : Pouvoir pour accomplir les formalités légales

L’assemblée générale extraordinaire confère tous les pouvoirs nécessaires au représentant de la Société ou au porteur de copies ou d’extraits du présent procès-verbal pour accomplir toutes formalités requises par la loi.

Mise aux voix, cette résolution a été adoptée à l’unanimité