Ziraat Bankasına ‘kara para’ baskını
ALMANYA POLİSİ ŞUBELERDE ARAMA YAPTI
Almanya’da dün akşam saatlerinde Ziraat Bankası’nın Frankfurt’taki merkezi ve şubelerinde arama yapıldı. Aachen Savcılığının isteği üzerine gerçekleştirilen aramada, “şüpheli kişi ve kişilerin banka üzerinden Türkiye’ye gönderdikleri kara parayla ilgili” olduğu ifade edildi. Hessen Radyosu’nun verdiği bilgiye göre, Ziraat Bankası’nın merkezinin bulunduğu Frankfurt’taki baskına 80 polis katıldı.
Almanya’da elde edilen gelirin vergilendirilmeden Ziraat Bankası üzerinden Türkiye’ye havale edildiği şüphesiyle başlatılan operasyonla ilgili soruşturmanın iki-üç ay süreceği tahmin ediliyor.
SAVCI EVRENSEL’E KONUŞTU
Arama kararıyla ilgili olarak gazetemize bir açıklama yapan Aachen Savcılığı Basın Sözcüsü Başsavcı Katja Schlenkermann-pitts, şu anda Ziraat Bankası’na karşı bir suçlamanın olmadığını, asıl olarak kara para aklaması söz konusu olan kişi ya da kişilere yönelik bir soruşturmanın söz konusu olduğunu söyledi.
Kişilerin sayısı hakkında bilgi vermekten kaçınan Schlenkermann-pitts, toplam olarak ne kadar paranın şüpheli şekilde Türkiye’ye havale edildiğinin ise ancak soruşturma bittikten sonra öğrenilebileceğini ifade etti.
Schlenkermann-pitts, savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın Türkiye’de “lira krizi”ne bağlı olarak faizlerin yükseltilmesinden sonra yapılan para havalesiyle hiç bir ilgisinin olmadığını vurguladı.
Schlenkermann-pitts’in açıklaması, asıl olarak bir süredir Ziraat Bankası üzerinden kara para aklaması yapıldığı şüphesini gündeme getirdi. Baskın sırasında bankdan elde edilen belgelerin tasnif edilmesinden sonra, şüpheli şekilde Türkiye’ye gönderildiği tespit edilen kişi ve hesapların incelenmesi de gündeme gelebilir. Ayrıca Türkiye’de faizlerin artırılmasından sonra, bazı kişilerin paralarını Türkiye’ye kaydırarak yüksek faizden kâr elde etmek istediği de tahmin ediliyor.
AVUSTURYA DA BANKALAR İÇİN TAKİBAT BAŞLATMIŞTI
Ülkedeki Türk banka şubeleri üzerinden benzer nedenlerle Türkiye’ye para aktarımından şüphelenen Avusturya Bankalar Denetleme Kurulu, daha önce bu yöndeki kontrolleri artırmaya karar vermişti. Avusturya Maliye Denekleme Kurulu (FAM) geçtiğimiz aylarda Deniz Bank AS ve Türkiye Vakıflar Bankası TAO şubelerini mercek altına almıştı. Yapılan incelemede hesaplarda ciddi bir hareketlenmenin olmadığı tespit edilmişti.
Ancak Deniz Bank’ın son yıllarda günlük faizleri arttırdığı ve bu nedenle de hesaptaki para miktarında önemli bir artışın olduğu ifade edildi. Almanya’da yayınlanan Die Welt gazetesinde yer alan habere göre, Avusturya’daki Deniz Bank’ın hesaplarındaki toplam para miktarı 2010’den 2017’ye kadar dört kat artarak 8.3 milyar avroya ulaştı. Banka internet sitesinde günlük faiz oranını yüzde 0.4 olarak duyurdu. Diğer bankalarda ise bu yüzde 0.1.
Söz konusu gazetenin aynı haberinde, 2.5 milyar avrosu Avusturya’da yaşamayan müşterilerden olmak üzere, toplam 8.3 milyar avro toplayan Deniz Bank AG, Türkiye’deki şirketleri ise 5.7 milyar avro kredi verdi.
Kredilerin üçte ikisi avro ve dolar cinsinden. Tl’nin avro ve dolar karşısında değer kaybetmesinden sonra Türkiye’deki şirketlere verilen kredilerin geri ödenmesi konusunda büyük bir riskle karşı karşıya olduğu, bu durumda bankada hesabı olan müşterilerin mağdur olması da söz konusu olabilir.