MASAK’tan kara paraya karşı Strateji Belgesi

Stratejik Amaç 1: Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadeleye İlişkin Adli ve İdari Süreçlerin Etkili

Bir Şekilde Yürütülmesi.

Hedef 1: Örgütlü veya profesyonel olarak işlenen, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar da dâhil tüzel kişilerin suistimali bulunan ve birden fazla kurumun ihtisas alanına giren aklama ve terörizmin finansmanı vakalarında ihtisaslaşmış soruşturma ekiplerinin oluşturulması. Hedef 2: Uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi ve bilgi paylaşımı yapılması

Hedef 3: Aklama ve terörizmin finansmanı suçuyla ilgili adli merciler, kolluk birimleri, MASAK ve denetim elemanlarının kurumlarının farkındalığının artırılması.

Hedef 4. Düzenli istatistiki veri temini ve altyapısının geliştirilmesi.

Stratejik Amaç 2: Aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede ulusal risk değerlendirmesinin güncelliğinin temin edilmesi

Hedef 1. Ulusal Risk Değerlendirmesinin güncellenmesi için Tehdit ve Kırılganlık Çalışma Gruplarının kurulması.

Hedef 2. Tehdit ve Kırılganlık Çalışma

Gruplarının istatistik verileri analiz etmesi.

Stratejik Amaç 3: Aklama ve Terörizmin

Finansmanı Suçlarına İlişkin Mali Boyutu İçeren Adli ve İdari Süreçlerin Ulusal Risk Değerlendirme

Sonuçları Ekseninde Önceliklendirilmesi

Hedef 1. Analiz sonucu yüksek riskli olarak belirlenen tehditlerin analiziyle eş zamanlı olarak soruşturmaya alınması.

Hedef 2. Adli süreçlerin daha etkili yürütülmesi için mevcut performans kriterlerinin gözden geçirilmesi

Stratejik Amaç 4: Suç kaynaklı malvarlığına el konulması ve diğer tedbirlerin etkin şekilde uygulanması.

Hedef 1. Ülke riskiyle uyumlu el koyma ve müsadere uygulanması. Hedef 2. Kazanç Müsaderesi Tedbirinin Etkinliğinin artırılması. Hedef 3. Elkoyma ve müsadereye ilişkin sistemin entegre hale getirilmesi, Hazine içinde takibi.

Stratejik Amaç 5: Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Kapsamında Hedeflenen Mali Yaptırımların Etkili Bir

Şekilde Kullanılmasını Sağlayacak Çalışmalar Yapılacaktır Hedef 1. Malvarlığı dondurmanın etkinleşmesi için kurumlar arası koordinasyon.

Hedef 2. Malvarlığı dondurulanlar hakkında

Adalet Bakanlığı, Kolluk Birimleri, MASAK, MİT ve Dışişleri Bakanlığının periyodik toplantı yapması ve yıllık raporlanması.

Hedef 3. Malvarlığı dondurulanların istatistiki bilgilerin hazırlanması ve bunlara ilişkin yürütülen hukuki süreçlerin takibi.