Suçlular, suç gelirinden mahrum bırakılacak
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) FATF tavsiyeleri doğrultusunda “Türkiye'de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadelede ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2021-2025)” oluşturdu. Belgenin eylem planı kısmı yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir genelge yayımlayarak suçluların suç gelirinden mahrum bırakılmasının, suçla mücadelenin en önemli unsurlarından olduğunu belirtti. Genelgede ilgili kurumlara stratejinin uygulanması için gerekli her türlü işlemi yapma talimatı verildi.
Belgenin yayımlanan eylem planı kısmında aklama ve terör finansmanı soruşturmalarında farklı kurumların katılımıyla uzmanlaşmış soruşturma ekipleri oluşturulacak. Yerli ve uluslararası istatistiklerden yararlanılarak tehditler belirlenecek. Kurumların farkındalığı artırılacak. Hizmet içi soruşturma rehberi hazırlanacak ve risk analizlerine göre güncellenecek. Yargı görevlilerinin aklama ve terör finansmanı davalarındaki performans kriterleri değiştirilecek. Kolluk kuvvetlerinin uzmanlaşması geliştirilecek.
Cumhurbaşkanlığı genelgesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Eylem Planı ve strateji belgesine yönelik yayımladığı genelgede, uluslararası sözleşmelerden kaynaklı yükümlülüklerine işaret ederek, 1991 yılından itibaren Mali Eylem Görev Gücü (FATF) standartlarına uyumunun söz konusu olduğunu ve 2019’daki FATF gözden geçirmede tavsiyeler verildiğini belirtti. Eylem planında da bu tavsiyeler doğrultusunda eylemlerin tasarlandığı vurgulandı.
Genelgede 2016’da MASAK koordinasyonunda Ulusal Risk Değerlendirmesi (URD) çalışmalarının katılımcı kuruluşların sayısı artırılarak uygulanacağını belirten Erdoğan, “Stratejik plan kapsamındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının üzerine düşen görev ve sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmesi; Strateji Belgesinin uygulanması sürecinde ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımın, bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca titizlikle sağlanması hususunda gereğini rica ederim” talimatını verdi.