«استئناف دبي» تقضي بتسليم سانجاي شاه إلى السلطات الدنماركية
قضت محكمة الاستئناف في دبي، بإمكانية تسليم سانجاي شاه «بريطاني الجنسية» إلى السلطات الدنماركية لمحاكمته هناك في جرائم احتيال ضريبي وغسل أموال تقدر بنحو 1.7 مليار دولار، لتصل القضية بهذا الحكم إلى مرحلة التقاضي الأخرة أمام محكمة التمييز «للمرة الثانية»، بعد صدور أحكام عدة بشأن إمكانية تسليمه.
وصدر في البداية حكم بعدم إمكانية تسليم سانجاي شاه إلى السلطات الدنماركية من محكمة الاستئناف في دبي. فطعن النائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، على الحكم أمام محكمة التمييز، التي نظرت الطعن ونقضت الحكم، وأعادت القضية مرة أخرى إلى محكمة الاستئناف.
وبعد نظر الطلبات المقدمة، قضت محكمة الاستئناف مجدداً بإمكانية تسليم سانجاي شاه إلى السلطات الدنماركية.
وقال الممثل القانوني للمتهم، المحامي عي الزرعوني، ل«الإمارات اليوم» إنه سيطعن على الحكم أمام محكمة التمييز، للمطالبة بعدم تسليم سانجاي شاه إلى السلطات الدنماركية، مشراً إلى أنها ستكون مرحلة التقاضي الأخرة التي تحسم مصر المطلوب الأبرز للدنمارك.
وكانت شرطة دبي أعلنت عن القبض على سانجاي شاه مطلع شهر يونيو الماضي، مشرة إلى أن المتهم البالغ من العمر 52 عاماً، يُعد أحد أبرز المطلوبن لدى السلطات الدنماركية، لتورطه في أكر عملية احتيال ضريبي وغسل الأموال في تاريخ مملكة الدنمارك، بلغت قيمتها 12 مليار كرونة، ما يعادل نحو 1.7 مليار دولار، وذلك من خلال إنشاء شركات عدة مُتخصصة في «تقديم طلبات اسرداد ضرائب الأرباح ببيانات غر صحيحة.»
وأفادت بأن مذكرة ضبط دولية وردت من السلطات الدنماركية إلى إدارة التعاون الدولي في وزارة العدل الإماراتية بصفتها السلطة المركزية المعنية بتلقي طلبات التعاون الدولي الرسمي، وتم تحويلها إلى النيابة العامة في دبي.
وأشارت إلى أن ضبط سانجاي شاه جاء بعد متابعة مستمرة ودقيقة لتحركاته من قبل فرق العمل بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بإشراف ومتابعة من النيابة العامة في دبي.
وأوضحت السلطات الدنماركية أن سانجاي شاه أنشأ عدداً من الشركات لغسل الأرباح الناتجة عن الاحتيال الضريبي من خلال تقديم مطالبات اسرداد الضرائب ببيانات غر صحيحة حول صفقات مرتبطة بضرائب «كوميكس»، والتي تعني شراء الأسهم قبل توزيع أرباحها بمدة قصرة وبيعها بعد توزيعها مباشرة، بهدف تحقيق أرباح ضخمة من عمليات اسرداد ضرائب تم دفعها للحكومة الدنماركية.