Ro­bó mi­llo­nes al IRS; pa­sa­rá 16 años en la cár­cel

Fal­seó in­for­ma­ción pa­ra pre­sen­tar de­cla­ra­cio­nes fal­sas y co­brar re­em­bol­sos

El Diario de El Paso - - Portada - Staff / El Dia­rio de El Pa­so

Eli­za­beth ‘Betty’ Gar­cía de Nieto, de 44 años y ori­gi­na­ria de De­li­cias, Chihuahua, fue sen­ten­cia­da ayer a 16 años de cár­cel y a pa­gar una mul­ta de 3 mi­llo­nes de dó­la­res a ma­ne­ra de res­ti­tu­ción por un frau­de re­la­cio­na­do con el re­em­bol­so de im­pues­tos a par­ti­cu­la­res.

Por me­dio de su ne­go­cio en el Cen­tro de El Pa­so, Gar­cía se apro­pió de la in­for­ma­ción de sus clien­tes, fal­si­fi­có la in­for­ma­ción y re­ci­bió re­em­bol­sos a los cua­les sus clien­tes no te­nían de­re­cho, que­dán­do­se con par­te o con to­do el di­ne­ro, se­gún las au­to­ri­da­des.

‘Gar­cía pre­sen­tó re­em­bol­sos de im­pues­tos fal­sos y frau­du­len­tos pa­ra ro­bar mi­llo­nes de dó­la­res al Ser­vi­cio de Im­pues­tos In­terno (IRS), y por en­de a los con­tri­bu­yen­tes es­ta­dou– ni­den­ses’, afir­mó el fis­cal fe­de­ral Ri­chard L. Dur­bin.

El 23 de mar­zo del 2016, un ju­ra­do acu­só a Gar­cía, alias Eli­za­beth Ju­ra­do, de un car­go de cons­pi­ra­ción pa­ra de­frau­dar a Es­ta­dos Uni­dos, cin­co car­gos por frau­de pos­tal, tres car­gos por co­la­bo­rar y ser cóm­pli­ce del ro­bo agra­va­do de iden­ti­dad y un car­go por cons­pi­ra­ción pa­ra de­frau­dar al Go­bierno con re­cla­mos fal­sos de im­pues­tos.

La evi­den­cia pre­sen­ta­da du­ran­te el jui­cio re­ve­ló que de enero del 2010 a fe­bre­ro del 2015, Gar­cía uti­li­zó iden­ti­da­des ro­ba­das pa­ra so­li­ci­tar re­em­bol­sos frau­du­len­tos de im­pues­tos.

Ca­da re­em­bol­so era de apro­xi­ma­da­men­te 5 mil dó­la­res. Gar­cía en­tre­gó al­gu­nos de los che­ques de los re­em­bol­sos del IRS a per­so­nas pa­ra que vi­nie­ran a Es­ta­dos Uni­dos y los cam­bia­ran en ne­go­cios que pro­por­cio­nan ser­vi­cios fi­nan­cie­ros en El Pa­so.

Otros, los en­vió por co­rreo a per­so­nas que re­si­dían en el país, por ejem­plo, en El Pa­so, Cha­pa­rral, Nue­vo Mé­xi­co y Oklaho­ma City, pa­ra que los cam­bia­ran por efec­ti­vo.

El di­ne­ro de­ri­va­do del frau­de, me­nos las cuo­tas re­te­ni­das por los coacu­sa­dos, fue­ron en­via­dos elec­tró­ni­ca­men­te a Gar­cía.

Los tes­ti­mo­nios del jui­cio tam­bién re­ve­la­ron que en sep­tiem­bre del 2014, agen­tes de adua­nas en el puer­to de en­tra­da Pa­so del Nor­te de­co­mi­sa­ron 10 re­em­bol­sos frau­du­len­tos de im­pues­tos a un em­plea­do de Gar­cía.

An­tes de la se­lec­ción del ju­ra­do, los coacu­sa­dos Ch­ris­ti­na Pé­rez Altamirano, de 39 años y ori­gi­na­ria de Oklaho­ma City, OK, y Al­ber­to Altamirano Ar­men­dá­riz de 35 años de Mont­go­mery, Ala­ba­ma, se de­cla­ra­ron cul­pa­bles de cons­pi­ra­ción pa­ra co­me­ter un frau­de pos­tal.

La se­ma­na pa­sa­da, un juez sen­ten­ció a Ch­ris­ti­na a un año de cár­cel, y a Al­ber­to a sie­te me­ses en pri­sión.

Un cuar­to acu­sa­do de es­te ca­so, Ro­dol­fo Ra­mí­rez Es­tra­da de 43 años y oriun­do de El Pa­so, tam­bién se de­cla­ró cul­pa­ble de un car­go de cons­pi­ra­ción pa­ra de­frau­dar al Go­bierno. Es­pe­ra sen­ten­cia es­ta se­ma­na.

Eli­za­bEth ‘bEtty’ Gar­cía de Nieto

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