Robó millones al IRS; pasará 16 años en la cárcel
Falseó información para presentar declaraciones falsas y cobrar reembolsos
Elizabeth ‘Betty’ García de Nieto, de 44 años y originaria de Delicias, Chihuahua, fue sentenciada ayer a 16 años de cárcel y a pagar una multa de 3 millones de dólares a manera de restitución por un fraude relacionado con el reembolso de impuestos a particulares.
Por medio de su negocio en el Centro de El Paso, García se apropió de la información de sus clientes, falsificó la información y recibió reembolsos a los cuales sus clientes no tenían derecho, quedándose con parte o con todo el dinero, según las autoridades.
‘García presentó reembolsos de impuestos falsos y fraudulentos para robar millones de dólares al Servicio de Impuestos Interno (IRS), y por ende a los contribuyentes estadou– nidenses’, afirmó el fiscal federal Richard L. Durbin.
El 23 de marzo del 2016, un jurado acusó a García, alias Elizabeth Jurado, de un cargo de conspiración para defraudar a Estados Unidos, cinco cargos por fraude postal, tres cargos por colaborar y ser cómplice del robo agravado de identidad y un cargo por conspiración para defraudar al Gobierno con reclamos falsos de impuestos.
La evidencia presentada durante el juicio reveló que de enero del 2010 a febrero del 2015, García utilizó identidades robadas para solicitar reembolsos fraudulentos de impuestos.
Cada reembolso era de aproximadamente 5 mil dólares. García entregó algunos de los cheques de los reembolsos del IRS a personas para que vinieran a Estados Unidos y los cambiaran en negocios que proporcionan servicios financieros en El Paso.
Otros, los envió por correo a personas que residían en el país, por ejemplo, en El Paso, Chaparral, Nuevo México y Oklahoma City, para que los cambiaran por efectivo.
El dinero derivado del fraude, menos las cuotas retenidas por los coacusados, fueron enviados electrónicamente a García.
Los testimonios del juicio también revelaron que en septiembre del 2014, agentes de aduanas en el puerto de entrada Paso del Norte decomisaron 10 reembolsos fraudulentos de impuestos a un empleado de García.
Antes de la selección del jurado, los coacusados Christina Pérez Altamirano, de 39 años y originaria de Oklahoma City, OK, y Alberto Altamirano Armendáriz de 35 años de Montgomery, Alabama, se declararon culpables de conspiración para cometer un fraude postal.
La semana pasada, un juez sentenció a Christina a un año de cárcel, y a Alberto a siete meses en prisión.
Un cuarto acusado de este caso, Rodolfo Ramírez Estrada de 43 años y oriundo de El Paso, también se declaró culpable de un cargo de conspiración para defraudar al Gobierno. Espera sentencia esta semana.