Los hallan culpables por lavar y enviar dinero a México
Dallas— Tres hispanos que tenían negocios en el área de Dallas y usaban nombres ficticios para hacer envíos de dinero a México fueron hallados culpables esta semana de conspirar para cometer lavado de dinero, junto con un cómplice que distribuía metanfetamina.
Felipa Torres, 49, de Dallas; Justa Centeno, 52, de Dallas; y José Ángel Olvera, 40, de Dallas, eran dueños de negocios de transferencias y envío de remesas internacionales en el noreste de Dallas y operaban como agentes autorizados de Barri Financial Group, Continental Exchange Solutions e Intercambio Expresss, entre otras compañías.
Torres era dueña y operadora de Cumbia Recordz, Centeno de Variedades Esperanza y Olvera de Super Mercado 5 estrellas, los tres en el área de la Northwest Highway.
Los tres negocios utilizaban sus servicios remitentes para facilitar la transferencia de ingresos provenientes de la distribución de metanfetaminas vía transferencias electrónicas a Michoacán, México.
Entre junio de 2013 y octubre de 2015, estos negocios lavaron más de $16 millones en ganancias ilícitas del área del Norte de Texas a Michoacán.
Los establecimientos cobraban una tarifa de transferencia electrónica para ayudar en el lavado, que ejecutaban a través de envíos electrónicos de menos de mil dólares y el uso de nombres falsos de destinatarios para evitar reportar a las autoridades el verdadero origen de los fondos ilícitos.
El cabecilla de la red de distribución transnacional de metanfetamina era Miguel Ángel Rivas Estrada, de 29 años, de Michoacán, quien fue hallado culpable de conspirar para distribuir metanfetamina, además del lavado de dinero.
Después de una semana de juicio ante el juez de distrito, Amos Mazzant, Felipa Torres, Justa Centeno, José Ángel Olvera y Miguel Rival Estrada fueron hallados culpables de una conspiración para cometer lavado de dinero el pasado 19 de septiembre.
Bajo la ley federal enfrenta cada uno hasta 20 años en prisión cuando sean sentenciados.
El caso fue investigado por el Departamento de Seguridad Interna, el IRS, la Policía de Lancaster, la Policía de Dallas, el Departamento del Sheriff de Dallas y los Departamentos de Policía de Irving, Rowlett y Balch Springs, entre otras agencias y la ofician del Procurador General de Texas.
Los tres por medio de sus negocios de transferencias lo mandaban a Michoacán desde Dallas; cuarto cómplice distribuía drogas