Corte federal halla culpables a 2 por fraude millonario
Estafaron a inversionistas del ramo de energía solar con $2 millones
Un jurado federal declaró ayer culpables a dos paseños de cometer un fraude de 2 millones de dólares a inversionistas del ramo de energía solar.
Clarence Counterman, de 59 años y propietario del negocio de declaraciones para devolución de impuestos Taxrite, y de Robert Loya, de 52 años, fueron encontrados culpables de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico, además de 14 y 13 cargos, respectivamente, de fraude electrónico.
Counterman y Loya enfrentan hasta 20 años en un penal federal por cada cargo del que se les halló culpables y deben reintegrar el dinero a sus víctimas. Su sentencia quedó programada para el 2 de febrero del 2017 ante el juez federal David Briones.
Un tercer implicado, Leopoldo Parra, de 54 años, admitió el pasado 10 de agosto su culpabilidad por conspiración y por fraude electrónico y también podría pasar hasta 20 años en un penal federal por cada uno de los cargos. La sentencia de Parra la dictará el juez Briones este 30 de noviembre.
La evidencia presentada durante el proceso reveló que los imputados conspiraron entre diciembre del 2008 y octubre del 2013 a efecto de convencer a otros, entre ellos los clientes de las declaraciones fiscales de Counterman, de invertir en sus empresas de energía solar.
En contradicción con los acuerdos con los inversionistas de la víctima, una cantidad considerable de dinero se dedicó al uso personal de Counterman, Loya y Parra. Los implicados siguieron consiguiendo clientes por medio de la táctica conocida como el ‘Ponzi scheme’, en el cual pagaban ganancias a los primeros inversionistas con dinero de nuevos inversionistas que ya no recibían nada.
En los testimonios presentados durante el juicio salió a la luz que más de 50 inversionistas perdieron en conjunto una suma superior a los 2.1 millones de dólares a consecuencia del esquema fraudulento de los imputados.
Entre las empresas que utilizaron están Renewable Energy Consultant, Inc. (Nevada); EP Solar Technologies, Inc. (Nevada); LITTCE, Inc. (Texas); y Eco Global Corporation (Texas).