¿México está realmente dispuesto a combatir el lavado de dinero?
Los actuales huecos legales benefician a los criminales, destaca un especialista
Gardenia Mendoza
gardeniamendozaaguilar@gmail.com Al Grand Casino, propiedad del futbolista Rafael Márquez, llegó un operativo poco después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo acusra de tener un presunto vínculo con una red de lavado de dinero dirigida por el # $ "
Al negocio ubicado en la avenida Adolfo López Mateos de la ciudad de Zapopan (conurbada a Guadalajara, Jalisco) llegaron agentes de todo tipo: de la Procuraduría Gene # %&# ' Administración Antidrogas, la Unidad de Investigaciones de Seguridad Interna, además de la agencia de Aduanas y % * $ "
Entraron, preguntaron, revisaron algunos documen + ' - " /8 de una semana después, el " 9; * !' "
Lo cierto es que pocas ve- ces las autoridades mexicanas clausuran negocios mientras son investigados por lavado " < < ' - quiera los propietarios pueden ser enviados a prisión preventiva en el caso de que se levante un proceso en su - = ; "
9> + ? + ? - nancieros”, advierte una y otra vez el presidente nacional adjunto de la Asociación $ / ; ' ; & 8 "
> ; < - do que las cifras gubernamentales respecto al lavado de dinero a través de compañías están maquilladas porque sólo reconocen que en el país se mueven 10,000 millones de dólares de dinero ilícito ' - dios, el monto podría ser de @F'KKK + < QK'KKK * "
9 V QKW X mexicana es informal, el por- centaje de la economía lava dinero en el sentido de que no cumple con la obligación de pagar impuestos y porque <X < - < !' & 8 "
Y < * cuales México no combate a profundidad el blanqueo de capitales está relacionada a 8 [ - cialmente se reconoce que \"QW % ] - no Bruto (PIB) depende de esos dineros combatirlo sería dejar en la calle a millones de mexicanos como los empleados tan amables que < + * & ^ "
Por otro lado, la corrupción en el que están implicados cientos de funcionarios podría acarrear una inestabilidad política, una cacería de + < como ocurrió en Colombia en ~ ' ?plica el analista de Seguridad, ` "
9 < en un país, estar dispuestos a tocar fondo, para combatir !' "
Desde el año 2013, la organización no gubernamental & $ ] + - có a México como la segunda X @QK X + X * ~ ^< + # "
Raymond Baker, director &$]' * V - sición era generada por las violaciones de las leyes co ' * + * " 9 X !"
- jos requeriría de un aparato gubernamental con el que no c uenta ac t ual mente la Unidad contra el Lavado de Dinero en manos de la PGR y voluntad de todos los integ ra ntes, i nc luyendo los acusados como ‘Rafa’ Márquez quien cerró la escuela de f utbol en El Salto, Jalisco, pero dejó abiertas otras como el Grupo nutricional ; < "