Europa tras la pista de políticos venezolanos corruptos
Funcionarios de Chávez lavaban activos con compra de propiedades
Portugal, Andorra y España, además de EEUU, investigan a decenas de ciudadanos venezolanos por blanquear cientos de millones de euros obtenidos de sobornos cuando ostentaban cargos en empresas públicas bajo la presidencia de Hugo Chávez.
En España, la Justicia persigue a una veintena de ellos, como el exviceministro de Energía de Chávez Nervis Villalobos, detenido esta semana en Madrid por lavar dinero que desvió de la estatal Petróleos de Venezuela S.A.
Dos jueces andan tras la pista del dinero que los investigados introdujeron en España, nada fácil de rastrear porque para ello lo pasaron de un país a otro, incluyendo paraísos fiscales, usando una maraña de sociedades.
En el caso de Villalobos y otros tres detenidos junto a él -entre ellos, Luis Fernando Vuteff, blanquearon en la compra de 115 inmuebles valorados en 60 millones de euros ubicados en la turística Marbella y en Madrid, que han sido bloqueados por la justicia española.
Lo hicieron en gran parte a través de la sociedad Columbus Properties One, promotora de pisos embargados, que se nutría de capitales gestionados por la sociedad Swiss Invest, entre cuyos clientes figuran ex altos cargos venezolanos.
En general, primero se asentaban en EEUU por proximidad, normalmente en Miami, donde montaban un grupo empresarial para justificar su dinero ilegal con una actividad que no existía.
Los fondos pasaban por Portugal, Andorra, Liechtenstein o Suiza, así como por otros paraísos fiscales como Belice o Islas Mauricio, a través de estructuras empresariales complejas, sin justificación desde el punto de vista fiscal o financiero.
Debido a este flujo del dinero, varios países investigan a estos ciudadanos que se enriquecieron expoliando las arcas públicas venezolanas y que llegaron a usar el sistema cambiario del bolívar
petrolera.. y el dólar para sacar dinero de la