EEUU golpea con más sanciones al régimen de Maduro
Hijastros del presidente y dos empresarios colombianos acusados de fraude
El Departamento de Justicia presentó cargos contra el empresario colombiano, Alex Saab, y su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido, a los que acusa de haber lavado hasta $350 millones de dólares que supuestamente defraudaron a través del sistema de control cambiario en Venezuela.
Saab y Pulido, ambos ciudadanos colombianos, fueron acusados cada uno de ocho delitos de lavado de dinero en la corte federal del distrito sur de Florida, en Miami.
El Departamento de Justicia alega que, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, Saab y Pulido se confabularon con otros individuos para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela hasta cuentas bancarias en EEUU, razón por la que Washington tiene jurisdicción en el caso.
Mediante el pago de mordidas, presuntamente obtuvieron en noviembre de 2011 un contrato del Gobierno venezolano para construir unidades de vivienda de bajos ingresos.
Y, además, usaron los sobornos para pagar a funcionarios venezolanos y acceder a dólares a un precio preferencial en el marco del sistema cambiario de Venezuela, bajo el cual había diferentes tipos de cambio y los altos rangos del Gobierno podían obtener dólares estadounidenses a una tasa favorable.
Saab y Pulido supuestamente accedían a dólares a un precio más barato que los ciudadanos de la calle y, luego, se llevaban ese dinero a bancos de EEUU, intentando ocultar su origen ilícito.
Los sobornos los recibían, entre otros, los tres hijastros de Maduro, Walter, Yosser y Yoswal Flores, que también fueron sancionados ayer y son hijos de su esposa, Cilia Flores.
Según el Ejecutivo venezolano, el programa Clap, creado en 2016 y ligado a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), ayuda a más de seis millones de personas; pero la opositora Asamblea Nacional (AN, Parlamento) asegura que ese plan ha provocado millonarias pérdidas por sobrecostes y corrupción.
El Gobierno de Trump lidera una campaña para sacar a Maduro del poder desde que el jefe de la AN, Juan Guaidó, se declaró presidente interino de Venezuela, el pasado 23 de enero.l