Culpable de lavar dinero por tráfico de heroína
TULSA, OK - Una mujer que reside ilegalmente en los Estados Unidos se declaró culpable el lunes en el tribunal de distrito de los EE.UU. por su participación en una operación de tráfico de heroína a gran escala, anunció el fiscal Trent Shores.
Sonia Hernández, de 55 años, se declaró culpable de conspiración de lavado de dinero. Desde enero de 2018 hasta junio de 2019, Hernández envió a sabiendas las ganancias por la venta de drogas a una fuente de suministro mexicana mientras trabajaba en un negocio de remesas de dinero en Tulsa. Ella admitió haber usado nombres nominales durante las transacciones para ocultar sus actos criminales y promover el delito de las drogas. Un "nombre nominal" se utiliza para ocultar al verdadero receptor de dinero ilícito. A Hernández se le acusa de lavar dinero producto de las drogas por no menos de 10 kilos y no más de 30 kilos de heroína.
“Los narcotraficantes lavan dinero como un medio para ocultar las ganancias ilegales que esperan embolsarse. Esto sucede aquí mismo en Oklahoma”, dijo el fiscal federal Trent Shores. “Desafortunadamente, el tráfico ilegal de drogas deja a las familias estadounidenses devastadas por la adicción. Este caso está siendo procesado por fiscales experimentados en mi unidad de delincuencia organizada y tráfico de drogas ".
Hernández fue una de las más de 30 personas acusadas de lavado de dinero, conspiración de drogas y otros delitos. La acusación inicial fue anunciada por el fiscal Shores en mayo de 2019. La investigación involucró a la organización de narcotráfico de Giovanni y se le dio el nombre de operación Smack Dragon.
La acusación alega que la Giovanni Drug Trafficking Organization inició una red de distribución de heroína en México, con operaciones dirigidas desde Tulsa, ya en noviembre de 2017. La presunta organización importó, procesó y distribuyó aproximadamente dos kilogramos de heroína por semana en todo el distrito norte y otros lugares de Oklahoma, utilizando múltiples niveles de distribución para poner la droga en manos de los consumidores.
Según la Acusación, la supuesta jerarquía de la organización criminal transnacional tenía roles claramente definidos, ya que los líderes de México suministraban heroína a los "jefes de célula" de Tulsa. Estas "cabezas de célula" eran originarias de México pero vivían en Tulsa. Stille Giovanni Gutiérrez Vivanco, presuntamente dirigió desde México las operaciones generales de tráfico de drogas en Tulsa delegando responsabilidades para la importación y distribución de la heroína y para el movimiento de las ganancias por su venta.
La organización delictiva presuntamente introdujo heroína de contrabando en los Estados Unidos y transportó la droga a lugares de almacenamiento en Tulsa, donde la prepararon para su distribución en todo el territorio de los Estados Unidos. Después de preparar la heroína, los criminales la reenvasarían para su distribución a distribuidores de nivel medio, que luego la redistribuirían a los vendedores ambulantes hasta que finalmente llegara a manos de los clientes.
La acusación alega que un grupo selecto de redistribuidores era el único grupo que se pondría en contacto directamente con los "jefes de célula" de Tulsa. Éstos incluyeron a una persona responsable de conducir drogas desde México, una persona responsable de distribuir drogas al nivel más alto de los distribuidores, y una persona encargada de canalizar el dinero de la organización de vuelta a México. Los criminales supuestamente blanquearon el producto de las ventas de heroína utilizando negocios de remesas de dinero en Tulsa. Como parte de las operaciones de lavado de dinero, los acusados utilizaron nombres nominales para transmitir fondos a través de transferencias bancarias desde Oklahoma y otros lugares a México. Un "nombre nominado" se utiliza para ocultar el verdadero receptor del dinero.
La jueza de distrito de los Estados Unidos, Claire V. Eagan, programó la sentencia para el 8 de septiembre de 2020.