華商8項詐欺罪成 可囚180年 華商欠款挨告敗訴上訴仍維持原判
經過十天庭審和近兩天陪審團討論，涉嫌協助投資者通過內線交易賺取500萬元的私募股權基金創始人周斌(Benjamin Chow， Bin Zhou，姓名皆為音譯)，24日被陪審團判決一項共謀證券詐欺罪(Conspiracy to Commit Securities Fraud)和七項與內線交易相關的證券詐欺罪(securities fraud)罪名成立，將於8月20日接受量刑，最高恐面臨180年監禁。周斌2016年10月前是國新科創基金管理有限公司(China Reform Fund)的合夥人，該公司是中國國資委批准設立的私募股權投資基 金管理公司，總部位於北京，同年10月起他擔任凱橋私募股權公司(Canyon Bridge Capital Partners LLC)的合夥人，有意收購萊迪思半導體公司(Lattice Semiconductor Corp)，該公司生產的晶片可用於通信、電腦、工程以及軍事領域。
法院指出，從2016年3月至11月間，周斌違背與萊迪思之間的保密協定，不斷通過在北京會面、短信、語音信息等方式，將本應保密的商業收購信息透露給將商業夥伴尹少華(Michael Yin)，之後尹少華根據周斌洩露的信息，以家人名字開設帳戶，購買萊迪思股票，獲利500萬元。2016年11月，凱橋開始收購萊迪思，但該收購在幾個月後被總統川普親自叫停。 周斌去年被聯邦起訴，被指控證券詐欺等14項罪名，他否認罪名後，該案於今年4月初進入陪審團審議，經過十天庭審和兩天陪審團討論後，24日陪審團宣布周斌一項共謀證券詐欺罪和七項與內線交易相關的證券詐欺罪罪成，共謀證券詐欺會令其面臨最高五年監禁，七項證券詐欺罪每項會令其面臨最高20至25年監禁，總計最高180年監禁，此外周斌還面臨最高500萬元罰款。
紐約南區聯邦檢察官柏曼(Geoffrey S. Berman)表示，陪審團一致認為周斌給他的朋友有關萊迪思被收購的信息提示，這些違法提示讓他的朋友獲得了上百萬元的收益，其違法行為腐蝕了公眾對美國商業市場的信心。 一家中國針織品生產公司在與成立於美國、華人業主經營的私營公司生意往來過程中，數次被拖欠支付訂單，於是以違反合同(breach of contract)為由，將該私營公司和公司的兩名華裔經營者告上法庭，尋求近200萬美元的欠款賠償，在紐約東區聯邦法院勝訴後，被告公司尋求上訴，但24日第二巡迴上訴法院做出判決，決定維持地方法院原判。根據法庭文件顯示，中國的大豐恆衛針織品有限公司(Dafeng Hengwei Textile Co., Ltd. )從2009年起開始出口床單至美國的Aceco公司，Aceco再將這些商品供應給美國連鎖商店，其中包括Kmart。但從2012年起，Aceco不斷拖欠支付訂單款項，公司兩名主要負責人雖承諾會盡快提交，以保證該公司能繼續收到大豐恆衛出口的商品，但實際上卻未守信用。據悉2012至2013年間，Aceco未支付大豐恆衛的訂單款項總計有57筆，最後一次支付是2013年7月25日，同年10月24日大豐恆衛將Aceco告上法庭。
Aceco公司的創辦者為名為劉左衛(Zuowei Liu，姓名皆為音譯)和余嬋珠(Chan-Zhu Yu)的華裔夫婦，公司成立於上世紀70年代，兩人是公司的唯一股票持有人，同時也只有二人共同經營該公司，由余嬋珠擔任公司主席、劉左衛擔任負責銷售及產品質量監控的副主席。被大豐恆衛起訴後，余和劉聲稱公司已經破產、無力支付積欠的197萬7642元，但法官認為該公司破產的說法欠妥，實際上從2009年起，二人就不斷將公司帳戶裡的錢轉至一些個人帳戶，而這些轉帳都不是出於商業目的，而是為了償還個人貸款。最終法官判決Aceco償還拖欠帳款。劉左衛和余嬋珠繼續就該案上訴，表示此前法庭進行判決所參照的證據有失公正，但第二巡迴上訴法院24日作出判決，認為地方法院判決依據確鑿，決定維持原判。